FBI가 캔자스 은행을 무너뜨린 암호화폐 사기에서 잃어버린 800만 달러를 회수하다

캔자스 은행 붕괴 후 FBI가 암호화폐 사기 회수에서 수백만 달러를 압수

연방수사국(FBI)은 3월 26일, 암호화폐 사기로 무너진 캔자스 은행에서 지역 투자자들에게 사기당한 800만 달러 이상을 성공적으로 회수한 방법을 공개했습니다. 자금은 캔자스 엘크하트에 있는 하트랜드 트라이-스테이트 은행이 무너진 후 회수되었으며, CEO 샨 헤인스가 암호화폐 투자 중개인이라는 사기꾼에게 은행 자금 4,700만 달러 이상을 송금했습니다. FBI는 다음과 같이 언급했습니다:

은행의 실패는 농민, 교사, 그리고 약 2,000명 인구의 시골 마을 주변의 사람들에게 세대에 걸쳐 축적된 부에 상당하는 820만 달러 이상의 비용을 초래했습니다.

영향을 받은 사람들은 월스트리트의 주요 인사가 아닌, 대부분 모든 순자산을 기관에 투자한 소도시 주주들이었습니다.

FBI의 캔자스시티 부서는 주 규제 당국이 사기를 발견하고 은행을 폐쇄한 후 조사를 시작했습니다. 헤인스는 이후 유죄를 인정했고, 주에서 화이트칼라 범죄에 대해 내려진 가장 긴 연방형인 24년형을 받았습니다. 조사관들은 연방예금보험공사(FDIC), 연방준비제도이사회, 연방주택금융청 등과 협력하여 도난 자금의 흔적을 추적했습니다.

FBI에 따르면:

이 부서의 복잡한 금융 범죄 팀과 사이버 범죄 작업반은 800만 달러 이상이 들어있는 해외 디지털 지갑, 즉 암호화 계좌로 사기당한 자금의 흐름을 빠르게 추적했습니다. FBI는 자금을 압수했습니다.

“돼지 도살”이라고 알려진 이 암호화폐 사기는 헤인스를 가짜 플랫폼에 점점 더 많은 투자를 하도록 설득하는 방식으로 이루어졌습니다. “은행의 고객들은 예금이 연방 보험에 가입되어 있었기 때문에 돈을 돌려받았지만,” FBI는 주주들이 처음에는 아무것도 남지 않았다고 설명했습니다.