메릴랜드 하이츠의 남성, 리처드 찰스 애펠바움 3세는 암호화폐를 통한 수백만 달러 세탁에 관여한 혐의로 징역 3년과 230만 달러 환불 명령을 받았습니다. 40세의 애펠바움은 Coins2trade를 통해 기업 이메일 사기(BEC) 및 로맨스 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환하기 위해 다른 사람들과 공모했습니다. 그는 주요 암호화폐 인물로 알려진 “E.S.”에 의해 모집되어, 암호화폐와의 연결을 숨기기 위해 사기성 비즈니스 및 개인 계좌를 개설하는 훈련을 받았습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 애펠바움은 350만 달러를 세탁하면서 자금의 출처를 감추기 위해 계좌 간 자금을 이동시켰습니다. FBI는 이 조사를 주도하여, 사기와 관련된 총 8.3백만 달러에 달하는 34건의 전신 송금을 밝혀냈습니다.
FBI, $8.3M 암호화폐 사기 적발: 세탁범 감옥형과 $2.3M 환불 판결
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