FBI, 4,600만 달러 규모의 미 연방 마셜국 암호화폐 지갑 절도 사건과 연관된 버지니아 남성을 체포

미 정부 계약자, 연방보안관국에서 4,600만 달러 상당 암호화폐 절도 혐의… 생마르탱에서 체포

FBI 국장 캐시 파텔(Kash Patel)은 3월 5일 게시글에서 연방수사국(FBI)이 다기타를 구금했다고 밝혔으며, 그는 미 연방보안관국이 감독하는 정부 통제 지갑에서 약 4,600만 달러 상당의 디지털 자산을 빼돌렸다는 혐의를 받고 있다고 전했다.

이 사건은 1월 블록체인 조사관 ZachXBT가 정부 압수 계정에서 유래한 자금을 받은 것으로 알려진 지갑 주소들과 다기타를 연결하는 온체인 분석을 공개한 뒤 대중의 주목을 받았다. 조사관은 처음에는 피해액을 약 4,000만 달러로 추정했으나, 이후 총액을 4,600만 달러에 더 가깝게 수정했다.

수사당국은 일부 활동을 2024년에 발생한 사건으로 거슬러 추적했는데, 당시 미 정부 통제 암호화폐 지갑에서 약 2,490만 달러가 인출된 것으로 알려졌다. 여기에는 Bitfinex 해킹 사건에서 이전에 압수된 자산도 포함됐다. ZachXBT가 검토한 온체인 기록에 따르면 자금은 여러 지갑과 플랫폼을 거친 뒤 분산된 것으로 나타났다.

다기타는 버지니아 소재 계약업체 Command Services & Support(CMDSS)의 최고경영자(CEO) 딘 다기타(Dean Daghita)의 아들로 알려졌다. CMDSS는 2024년 10월, 특정 압수 디지털 자산의 보관 및 처분을 지원하기 위해 400만 달러 규모의 계약을 체결했다. 절도 의혹이 불거진 뒤 이 계약은 관찰자들 사이에서 의문을 낳았지만, 현재까지 해당 회사나 경영진이 의혹의 활동에 직접 연루됐다는 공개적 증거는 제시되지 않았다.

수사는 다기타가 텔레그램 그룹에 약 2,300만 달러 상당의 암호화폐를 보유한 지갑 주소를 드러내는 영상을 게시한 것으로 알려지면서 강화됐다. 온체인 추적 결과 해당 주소는 정부 통제 지갑에서 유래한 것으로 추정되는 자금과 연결됐다. 분석가들은 또한 약 12,540 이더(ether)를 보유한 또 다른 주소 역시 동일한 거래 클러스터와 연관돼 있다고 밝혔다.

“어젯밤, 미 연방보안관국에서 4,600만 달러가 넘는 암호화폐를 훔친 혐의를 받는 미 정부 계약자 존 다기타가, FBI와의 합동 작전으로 프랑스 헌병대(French Gendarmerie)의 최정예 전술 부대에 의해 생마르탱 섬에서 체포됐다”고 파텔은 X에 썼다.

당국은 1월의 공개 이후 곧바로 사건을 들여다보기 시작했다. 미 연방보안관국은 당시 수사가 진행 중임을 확인했지만, 진행 중인 조사라는 이유로 추가 언급을 거부했다.

이번 사건은 연방 기관들이 압수된 디지털 자산을 어떻게 보호하는지, 그리고 계약업체가 그 시스템과 어떻게 상호작용하는지에 대한 관심을 불러일으켰다. 업계 관계자들은 미국 기관들이 수십억 달러 규모의 몰수 암호화폐를 계속 관리하는 가운데, 이번 사건이 더 엄격한 감독과 보안 절차 개정으로 이어질 수 있다고 말한다.

FAQ 🧭

• 미 연방보안관국 암호화폐 절도 사건에서 누가 체포됐나?
  캐시 파텔은 약 4,600만 달러 규모의 암호화폐 절도 혐의와 관련해 존 다기타가 연방 당국에 의해 체포됐다고 밝혔다.
• 어느 정부 기관의 지갑이 관련됐나?
  해당 지갑은 미 연방보안관국이 관리했으며, 이 기관은 연방 수사 과정에서 압수된 암호화폐를 취급한다.
• 절도 의혹은 어떻게 발견됐나?
  블록체인 조사관 ZachXBT가 온체인 분석과 공개된 소셜미디어 게시물을 통해 의심스러운 지갑 활동을 다기타와 연결했다.
• 이 사건이 미국의 암호화폐 감독에 중요한 이유는?
  이번 사건은 연방 차원의 압수 디지털 자산 보관과 관련된 보안 통제 및 계약업체 접근 권한에 대한 우려를 키웠다.