연방 당국은 캘리포니아에서 암호화폐 투자 사기에 의해 발생한 1,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 세 명을 체포했습니다. 혐의를 받고 있는 중국 국적의 Mingzhi Li와 Zeyue Jia, 그리고 Jun Shi는 Magic Location Trading과 Stone Water Trading이라는 유령 회사를 설립해 사기 피해자들의 자금을 이체하는 등록되지 않은 금융 서비스를 운영했다고 합니다. 수사 당국은 상품과 암호화폐, 비트코인을 포함한 사기 투자를 통해 이루어진 300개 이상의 전자 송금 거래를 추적했습니다. 한 피해자인 72세의 미네소타 남성은 “Enkuu”라는 가상의 투자 플랫폼에 속아 32만 5천 달러를 잃었습니다. 학생 비자의 기한을 넘긴 Li와 Jia는 보석금이 거부되었고, Shi는 2만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다. FBI가 수사를 주도하고 있으며, 연방 검사들이 사건을 처리하고 있습니다. 피고들이 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다.
FBI, 1,300만 달러 사기 계획에 연루된 돼지 도살 암호화폐 사기에서 세 명 체포
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