DOJ, 사이버 범죄와 연루된 암호화폐 믹서를 운영한 3명의 러시아인 기소

러시아 국민, 암호화폐 절도 수익 세탁 혐의로 DOJ 기소

미국 법무부(DOJ)는 1월 10일에 범죄 수익 세탁을 위해 암호화폐 믹서를 운영한 혐의로 세 명의 러시아 국민을 기소했다고 발표했습니다. 로만 비탈리예비치 오스타펜코, 알렉산더 예브게니예비치 올레이니크, 안톤 뱌촐라보비치 타라소프가 Blender.io와 Sinbad.io를 통해 불법 자금의 출처를 모호하게 만드는 서비스를 제공하여 자금 세탁을 조장한 혐의를 받고 있습니다. 오스타펜코와 올레이니크는 2024년 12월에 체포되었으나 타라소프는 여전히 수배 중에 있습니다. Sinbad.io의 인프라는 2023년에 국제 사법 기관의 협력을 통해 철거되었습니다.

법무부의 형사부 수석 차관 보좌관인 브렌트 S. 와이블은 다음과 같이 말했습니다:

기소장에 따르면, 피고인들은 랜섬웨어 및 전신 사기의 수익을 포함한 범죄적으로 취득한 자금을 세탁하는 안식처 역할을 한 암호화폐 ‘믹서’를 운영했습니다.

Blender.io와 Sinbad.io는 사이버 범죄자들에게 서비스를 제공하며, 사용자들이 거래를 익명화하기 위해 수수료를 내도록 했다고 합니다. 검사들은 이 믹서들이 범죄자들이 암호화폐 절도, 랜섬웨어 공격, 기타 범죄의 수익을 세탁하면서 자금의 출처를 감추도록 도왔다고 주장합니다.

DOJ는 다음과 같이 설명했습니다:

법원 문서와 공개된 정보에 따르면, Blender.io와 Sinbad.io는 사용자들이 수수료를 내고 지정된 수신인에게 암호화폐를 보내는 것을 허용하는 암호화폐 믹서로, 암호화폐의 출처를 숨기는 방식으로 설계되었습니다.

“Blender.io와 Sinbad.io는 인터넷을 통해 대중들에게 사용 가능하며, 암호화폐 절도, 랜섬웨어 공격 및 기타 범죄에서 오는 자금의 출처를 숨기려는 범죄자들에 의해 사용되었습니다”라고 법무부는 언급했습니다. 이 두 서비스는 미국 재무부 해외 자산 관리국(OFAC)에 의해 사이버 범죄, 특히 조선민주주의인민공화국(DPRK)과 관련된 자금과의 연루로 인해 제재를 받았습니다.

피고들은 자금 세탁 공모와 무면허 돈 송금 사업 운영 혐의를 받고 있으며, 공모 혐의에 대해 최대 20년의 징역형이 선고될 수 있습니다.