Binance, 납치 몸값 추적 붕괴로 블록체인에서 $3.5M 암호화폐 동결

바이낸스, 카지노-여행권 미로에 숨겨진 암호화폐 돈세탁 허브 무력화

암호화폐 거래소 바이낸스는 6월 13일, 금융정보국(FIU)이 필리핀 법 집행 기관을 지원하여 암호화폐를 통해 375만 달러가 세탁된 정교한 납치-돈 요구 작전을 해체했다고 밝혔습니다. 범죄자들은 랜섬 지급금을 카지노 여행권 운영자를 통해 이동시킨 다음 디지털 자산 채널에 자금을 분산시켰습니다. 바이낸스의 협력은 조사관들이 용의자를 식별하고 블록체인에서 불법 자금 흐름을 추적할 수 있도록 했습니다.

바이낸스의 CEO 리처드 탱은 6월 13일 소셜 미디어 플랫폼 X에서 말했습니다:

암호화폐가 악용될 때, 우리는 나섭니다. 우리의 팀은 필리핀 당국과 협력하여 375만 달러의 암호화폐 몸값을 추적하고, 우리의 정보 도구를 통해 용의자와 흐름을 식별했습니다.

필리핀 국가 경찰의 사이버 범죄 방지 그룹은 사설 여행권 운영자의 개입으로 인해 계층화된 거래를 추적하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 운영자들은 고액 배팅 도박꾼들을 위한 여행 및 배팅 예약을 관리하는 중개자 역할을 하여 자금이 암호화폐 지갑에 도달하기 전에 금융 경로를 흐리게 하는 데 도움을 주었습니다. 한 법 집행 관계자는 바이낸스의 지원의 중요성을 강조하며 말했습니다: “몸값 자금은 여러 주소로 파편화되어 암호화폐 지갑에 결국 도달했습니다. 바이낸스의 신속한 지원은 우리가 수사를 진전시키는 데 crucial했습니다.”

분석을 제공하는 것 외에도, 바이낸스는 관련 자산을 이동 불가능하게 함으로써 돈세탁 작전을 중단시켰습니다. 암호화폐 거래소는 다음과 같이 말했습니다:

우리 팀은 또한 350만 달러 이상의 관련 암호화 자산을 동결하여 네트워크의 금융 인프라를 분쇄했습니다. 린은 이후 체포되어 미국 연방 법원에서 마약 공모, 돈세탁, 잘못 표시된 약물 유통 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

바이낸스는 유사한 노력이 태국과 말레이시아의 사이버 범죄 네트워크 해체에도 도움이 되었다고 언급했습니다. 디지털 통화는 글로벌 법 집행에 새로운 과제를 제시하지만, 암호화폐 지지자들은 블록체인 투명성이 법 집행 기관에 불법 금융을 감지하고 중단할 수 있는 새로운 방법을 제공한다고 주장합니다.