브라질 세무 당국, 1억 8천만 달러 이상의 암호화폐 관련 세금 사기와 연관된 거래 식별을 위해 AI 도구 사용

브라질 세무 감시 기관, AI를 활용해 암호화폐 범죄 감지

정부 기관들은 점점 더 인공지능(AI)을 구현한 도구를 사용하여 작업을 용이하게 하고 있습니다. 브라질 세무 감시 기관인 연방 세무청은 최근 암호화폐와 관련된 불법 거래를 감지하는 데 집중된 도구의 구현에 대해 보고했습니다.

지난주 발표된 보고서에 따르면, 이 도구는 자체적으로 개발되었으며 AI 알고리즘과 복잡한 네트워크 분석을 포함하여 세금 데이터를 분석하는 작업을 용이하게 했습니다. 이를 통해 불법 거래를 감지하고 조사 활동의 생산성을 높일 수 있었습니다.

보고서는 이 도구가 암호화폐를 불법적으로 사용한 1억 8천만 달러 이상의 거래를 감지하는 데 도움이 된 두 가지 사례를 제시하고 있습니다.

첫 번째 사례에서는 이 도구가 페이퍼 컴퍼니를 통해 암호화폐를 구입하는 데 사용된 1억 2천 5백만 달러 이상의 자금을 이동하는 잠재적인 계획을 당국이 찾아낼 수 있도록 도왔습니다. 이 도구는 의심스러운 수입 및 송금 작업을 세금 부정 및 기타 범죄와 연결시켰습니다.

두 번째 사례에서는 이 도구가 마약과 무기 및 암호화폐를 통한 탈세와 관련된 자금 세탁 사례를 감지하는 데 도움이 된 방법을 설명하고 있습니다.

이 도구는 또한 당국이 주로 탈세 목적으로 설립된 회사들과 이러한 운영의 수혜자들을 다양한 암호화폐 흐름을 분석하여 식별하는 데 도움을 주었습니다.

연방 세무청은 생산성을 높이기 위해 AI 사용을 연구하고 있는 유일한 국가 기관이 아닙니다. 로베르토 캄포스 네토(Roberto Campos Neto) 중앙은행 총재는 최근 발표에서 브라질 중앙은행도 CBDC 파일럿에 AI 요소를 포함하는 것을 연구하고 있다고 설명했습니다. 이를 위해 은행은 데이터 과학 및 인공지능 센터(Cde IA)를 설립했습니다.

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브라질에서 AI 도구를 사용하여 암호화폐 관련 탈세 및 자금 세탁 거래를 감지하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글란에 의견을 알려주세요.