법원은 가짜 암호화폐 거래 플랫폼 피해자들에게 $2.3M 반환 명령을 내렸다.

가짜 거래 플랫폼 적발: 법원, 사기범들에게 피해자에게 배상 명령

연방법원이 Debiex가 운영한 사기성 디지털 자산 거래 계획의 피해자에게 약 230만 달러를 회수하라고 명령했습니다. 애리조나 연방 지방법원은 3월 13일에 기본 판결을 내렸으며, Debiex가 고객 자금을 부정하게 사용한 것을 책임지도록 했습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 발표에 따르면:

명령에 따라 Debiex는 CFTC가 규제하는 시장에서 거래하거나 CFTC에 등록하는 것이 금지됩니다. 또한 22만 1,466 달러의 민사 벌금과 220만 달러 이상의 배상을 지급해야 합니다.

이번 판결은 Debiex가 합법적인 디지털 자산 거래에 참여하고 있다고 믿게 속여 투자자들을 기만한 사기 행위를 저질렀다고 CFTC가 고소한 이후 이루어졌습니다.

법원은 또한 구제 피고 Zhāng Chéng Yáng, 고객 자금을 부정하게 보유한 디지털 자산 지갑을 가진 머니 뮬로부터 추가 자금을 회수하기 위한 조치를 취했습니다. 3월 12일, 별도로 Zhang의 지갑에 여전히 있는 약 12만 달러 상당의 디지털 자산이 도난당한 피해자에게 반환되도록 명령이 내려졌습니다.

CFTC에 따르면, Debiex는 고객들을 가짜 거래 계좌에 자금을 예치하도록 속이고 그들의 돈을 훔쳤습니다. CFTC는 이렇게 설명했습니다: “약속된 대로 고객을 대신해 자금을 거래하는 대신, Debiex는 고객의 디지털 자산을 부정하게 사용했습니다.” CFTC는 추가로 다음과 같이 언급했습니다:

고객이 모르는 사이에, 그리고 주장된 대로, Debiex 웹사이트는 단지 합법적인 라이브 거래 플랫폼의 기능을 흉내 냈으며, 웹사이트에 표시된 ‘거래 계정’은 완전한 속임수였습니다. 고객을 위해 실제 디지털 자산 거래는 전혀 이루어지지 않았습니다.

법원이 배상을 명령했지만, CFTC는 잘못된 행위자가 충분한 자산을 보유하지 않을 경우 회수가 항상 보장되는 것은 아니라며 경고합니다. 이 기관은 투자자들에게 자금을 예치하기 전에 업체를 확인하고 사기 활동을 당국에 보고할 것을 계속 권장하고 있습니다.