Barron’s: 앵커리지 디지털, 국토안보부 조사 대상

보고서에 따르면 Anchorage Digital이 DHS 조사를 받고 있다고 주장

불법 자금 흐름을 겨냥한 금융 범죄 단체인 엘 도라도 태스크 포스(EDTF)가 은행을 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. Barron’s 특파원 Rebecca Ungarino는 4월 14일 처음 이 조사를 발표했지만 “보고되지 않은 조사의 성격이 불분명하다”고 강조했습니다.

Ungarino는 Anchorage나 국토안보부 관계자가 명확한 설명을 요구받았을 때 어떠한 진술도 제공하지 않았다고 추가로 언급했습니다. 2017년 공동 창립자인 Diogo Mónica와 Nathan McCauley에 의해 설립된 이 샌프란시스코 기반 기업은 뉴욕, 포르투, 싱가포르, 수 폴스를 포함한 곳에 허브를 두고 전 세계적으로 운영되고 있습니다.

Anchorage는 2021년 통화감독국(OCC)으로부터 공식적으로 인가받은 미국 내 최초의 연방 인가 디지털 자산 은행이라는 점에서 특별한 위치를 차지하고 있습니다. 같은 해, 미국 마셜 서비스는 Anchorage를 Bitgo와 Coinbase와 함께 압류된 암호화폐를 보호하기 위한 파트너로 선정했습니다.

EDTF의 독립 사이버 부서는 디지털 범죄와 블록체인 관련 거래를 전문으로 하고 있습니다. 공공 기록에 따르면 이 태스크 포스는 암호화 기반 사기, 비밀 온라인 시장, 불법 금융 계획을 포함한 운영을 분해하는 데 기여했습니다. 그 중에는 4억 3천만 달러 규모의 불법 거래에 연루돼 7천 5백만 달러의 디지털 화폐와 자산이 압류된 Empire Market이라는 다크넷 플랫폼도 포함되어 있습니다.