방위 측, FinCEN 공개와 DOJ 정책 변화 후 사무라이 월렛 사건 기각 요청

Samourai 창립자, 브래디 위반 주장으로 법적 대립 예고

5월 5일에 작성된 최근 법원 제출문서에서, 변호인단은 미국 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 2023년 8월에 Samourai Wallet이 해당 규정에 따라 라이선스가 필요하지 않은 송금업자로 간주될 가능성이 크다고 검찰에 권고했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고, 뉴욕 남부지구(SDNY)는 2024년 4월 Rodriguez와 Hill을 짜고 자금세탁을 공모하고 라이선스 없이 송금사업을 운영한 혐의로 기소했으며, 이들의 프라이버시 중심 비트코인 지갑이 9년 동안 20억 달러의 불법 거래를 용이하게 했다고 주장했습니다.

변호인단은 검찰이 FinCEN의 평가를 1년 이상 고지하지 않아 브래디 공개 규칙을 위반했으며, 특정 요청을 통해서야 2025년 4월 1일에 비로소 공개했다고 주장합니다. 브래디 공개란 1963년 대법원 판결인 브래디 대 메릴랜드 사건을 통해 확립된, 검찰이 방어증거를 피고 측에 공유해야 하는 헌법적 의무를 의미합니다.

이러한 증거를 신속히 공개하지 않은 경우, 사건 기각을 포함한 제재를 받을 수 있습니다. 내부 이메일에서는 사용자가 개인 키를 제어하는 비수탁 모델인 Samourai가 “강력하게” 금전 서비스 사업(MSB)으로 간주되지 않는다고 FinCEN 관계자들이 강조했다고 변호인단은 주장합니다.

2025년 4월 7일에 법무부 부장관 Todd Blanche가 “암호화폐 프로젝트에 규제 프레임워크를 중첩시키지 않도록” 지시한 메모가 발송된 이후 이 사건은 새로운 긴급성을 띠게 되었습니다. 이 정책은 Samourai와 같은 믹싱 서비스에 대한 라이센스 위반 또는 사용자 부정 행위를 이유로 한 기소를 구체적으로 금지하고 있습니다.

검찰은 Blanche 메모 며칠 뒤 제출된 4월 10일의 기각 요청에 아직 응답하지 않았습니다. 변호인단은 FinCEN 공개 지연이 피고인들에게 불이익을 초래했으며, 이는 Rodriguez를 가택구금에 놓이게 하고 두 피고인의 법적 자금 접근을 제한시키는 보석 결정에 영향을 미친 가능성이 있다고 주장합니다.

Rodriguez와 Hill은 오랫동안 비수탁 암호화 도구를 MSB 라이센스에서 면제하는 FinCEN의 2014년 및 2019년 지침에 따른 준수를 유지해 왔다고 주장하고 있습니다. 2021-2022년의 공개 발언을 통해 Rodriguez는 Samourai의 운영에 대한 정당성을 입증하기 위해 이 지침을 반복적으로 인용해 왔습니다.

브래디 공개 일정 및 잠재적인 구제를 논의하는 청문회가 예정되어 있습니다. 기각될 경우 이 사건은 기존 금융법에 따라 암호화폐 개발자를 겨냥하는 검찰의 능력을 제한하는 선례를 남길 수 있습니다.