바이낸스, 상원 조사에 반박…공식 답변에서 혐의를 “허위이자 명예훼손”이라고 주장

바이낸스, 의회의 우려에 반박… “조사로 계정 제거 및 리스크 통제 조치 촉발”

암호화폐 거래소 바이낸스는 자사의 컴플라이언스 관행과 관련한 의회 질의에 대해 공식 답변을 발표했다. 글로벌 플랫폼인 바이낸스는 3월 6일, 제재 준수와 관련된 기록 및 설명을 요청한 미 상원의원 리처드 블루먼솔(상원 상설조사소위원회 간사)의 2월 24일자 서한에 대한 답변을 공개했다.

암호화폐 거래소 바이낸스는 자사의 컴플라이언스 관행과 관련한 의회 질의에 대해 공식 답변을 발표했다. 글로벌 플랫폼인 바이낸스는 3월 6일, 미 상원의원 리처드 블루먼솔(상원 상설조사소위원회 간사)의 2월 24일자 서한에 대한 답변을 공개하며, 자사가 “컴플라이언스 프로그램과 제재 통제에 대해 허위이며 근거가 없고 명예를 훼손하는 주장”이라고 표현한 내용에 이의를 제기했다.

바이낸스는 다음과 같이 주장했다:

“바이낸스의 제재 준수에 관한 최근 보도는 허위이며, 사실관계에 대한 오해에 기반한 것으로 보이고, 바이낸스가 수행해 온 보다 광범위한 수사·조사 업무를 충분히 반영하지 못합니다.”

거래소는 “회사는 진행 중인 법 집행기관 수사를 저해할 수 있는 세부 사항을 공개할 수는 없지만, 기록을 명확히 하기 위해 가능한 범위에서 설명하겠다”고 덧붙였다.

해당 질의는 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 포춘의 보도를 언급했는데, 이들 보도는 거래소의 컴플라이언스 시스템에 의문을 제기하고 제재 대상 이란 기관과의 거래 및 러시아의 이른바 ‘그림자 선단’과 관련된 거래 연계 의혹을 제기했다. 2월 24일자 서한은 이러한 보도에 대해 공식 조사를 개시했으며, 제재 모니터링, 사용자 계정, 중개자를 통한 잠재적 노출과 관련된 내부 문서 제출을 요청했다.

바이낸스의 답변은 질의에서 지목된 두 개의 주체인 Hexa Whale과 Blessed Trust도 다뤘다. 언론 보도는 이들이 제재 대상 이란 행위자 및 러시아 석유 운영과 연계된 약 17억 달러 규모 거래에 관여한 것으로 의심되는 중개자라고 설명했다.

질의에 따르면, 이들 주체는 러시아 석유 선적과 관련된 제재를 우회하면서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 디지털 지갑으로 자금을 이동시키는 데 도움을 준 것으로 의심된다. 바이낸스는 “바이낸스는 법 집행기관의 질의에 대응해 선제적 조사를 개시한 이후 이들 주체에 대한 우려를 인지했다. 우리 조사 결과, 우리는 해당 주체들을 Binance.com 플랫폼에서 제거했다. 또한 우리가 아는 한, 어떤 바이낸스 계정도 이란 기반 주체와 직접 거래하지 않았다”고 썼다.

블루먼솔 상원의원의 서한은 내부 컴플라이언스 인력이 의심스러운 거래를 표시했으나 이후 정직 또는 해고됐다는 주장에 대해서도 우려를 제기했다. 질의는 이란 사용자, 두 개의 홍콩 중개자, 러시아 석유 연계 활동에 대한 조사, 테더(USDT) 같은 스테이블코인의 역할, 그리고 컴플라이언스 인력과 관련된 인사 조치 문서에 대한 기록을 요청했다. 별도로 2월 27일에는 11명의 미 상원의원으로 구성된 그룹이 재무부와 법무부에 잠재적인 제재 및 자금세탁방지(AML) 위반과 관련해 바이낸스를 조사할 것을 촉구했다.

바이낸스의 답변은 자사의 컴플라이언스 프로그램이 계속 확장되고 있으며, 회사가 법 집행기관과 협력해 리스크를 조사하고 불법 활동을 완화하며 플랫폼 전반의 안전장치를 강화하고 있다고 주장한다.

FAQ 🧭

• 바이낸스가 미국 상원 질의에 답변한 이유는 무엇인가?
  바이낸스는 자사의 컴플라이언스 프로그램에 관한 의혹에 반박하고, 자금세탁방지 및 제재 집행 시스템을 상세히 설명하는 공식 서한을 발송했다.
• 바이낸스의 컴플라이언스 조직 규모는 어느 정도인가?
  거래소는 1,500명 이상의 컴플라이언스 전문가를 고용하고 있으며, 25개가 넘는 모니터링 및 실사 도구를 사용한다고 밝혔다.
• 바이낸스는 당국이 얼마나 많은 불법 암호화폐를 압수하는 데 도움을 줬나?
  바이낸스는 지난 3년간 불법 활동과 연계된 7억5,200만 달러 이상을 법 집행기관이 압수하도록 지원했다고 보고했다.
• 바이낸스는 의심스러운 주체들에 대해 어떤 조치를 취했나?
  회사는 조사 결과 이들의 거래가 의심스러운 외부 지갑과 연계된 것으로 파악된 뒤 Hexa Whale과 Blessed Trust를 플랫폼에서 제거했다고 밝혔다.