AUSTRAC, 암호화폐 거래소 규제 강화, 집행 조치 경고

의심스러운 거래 보고

거래를 모니터링하는 호주 금융 기관은 개인 간 암호화폐 거래소 및 커스터디 서비스 제공자와 같은 가상 자산 서비스 제공자가 2026년 3월 31일부터 사용자 정보를 수집해야 한다고 밝혔습니다. 또한, 이러한 기관은 재무 거래 정보와 의심스러운 문제를 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)에 보고해야 합니다.

Bitcoin.com 뉴스의 문의에 대한 이메일 응답에서 AUSTRAC는 이 요구 사항이 등록된 400개 이상의 디지털 통화 거래소 제공자에 적용될 것이라고 말했습니다. 이는 또한 암호화폐 자동화 기계(CATM) 서비스를 제공하는 “더 작은 하위 집합”에도 적용됩니다.

“2026년 3월 31일부터, 이러한 의무는 디지털 자산 간 교환 서비스, 디지털 자산 전송, 보관(커스터디) 서비스 또는 가상 자산 제공의 금융 서비스 등을 제공하는 경우 가상 자산 서비스 제공자에게 적용됩니다. 이러한 서비스는 일반적으로 개인 간 교환, 지갑 보관 및 초기 코인 제공이라고 합니다,”라고 AUSTRAC는 말했습니다.

「자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지법 2006 (AML/CTF Act)」에 따라, 가상 자산 서비스 제공자는 “적절한 시스템, 통제 및 관리 구조”를 가지고 있어야 합니다. AUSTRAC는 이전에 잘못된 기관을 대상으로 했던 바 있으며, AML/CTF 법의 지시를 따르지 않는 암호화폐 회사에 대해 집행 조치를 경고하고 있습니다.

106개 기관에 알림 발송

AUSTRAC는 2월 17일 업데이트에서 13개의 송금 및 디지털 통화 교환 제공자에 대해 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이 중 9개의 경우 등록이 취소되거나, 정지되거나 갱신이 거부되었습니다. 또한, 이 기관은 2024년 1월부터 모든 부문에 걸쳐 106개의 기관에 그들의 의무에 대한 알림을 발송했습니다. 그럼에도 불구하고, AUSTRAC의 CEO 브렌던 토마스는 아직 의무를 준수하지 않은 자들을 찾아낼 것이라고 확약했습니다.

“이 분야에서 일하는 의무를 이행하지 않는 기업은 우리로부터 연락을 받을 것을 예상할 수 있습니다,”라고 CEO가 말했습니다.

한편, AUSTRAC는 특정 암호화폐를 규제하는 기관이 아니라고 명확히 밝혔습니다. 대신, 호주 디지털 통화 교환 제공자가 암호화폐를 법정 화폐로 교환할 때만 이를 규제합니다. 이 기관은 2018년 4월부터 이를 수행해왔다고 덧붙였습니다.