아르헨티나에서 첫 번째 스테이블코인 압수 사건 기록, 당국이 자금 세탁 작전 방해

아르헨티나 사법부, 자금 세탁 사건에서 스테이블코인 첫 몰수 명령

법 집행 기관들은 암호화폐 관련 범죄에 대한 인식을 높이기 위해 암호화폐 분석 및 모니터링 도구를 통합하고 있습니다. 현지 언론에서 최초의 사례로 언급된 이 작전에서, 아르헨티나 사법 시스템은 암호화폐를 사용한 자금 세탁 사건과 관련된 약 28,600달러 상당의 스테이블코인 몰수를 명령했습니다. 몰수된 암호화폐는 국가의 소유로 넘겨질 것입니다.

발각된 이 범죄 조직은 세관에서의 연락을 통해 휴대폰을 밀수하고 불법 온라인 카지노를 운영하는 두 가지 주요 활동을 가지고 있었습니다. 이러한 활동에서 얻은 수익은 암호화폐로 교환되어 환전소를 통해 자금 세탁이 이루어졌습니다. 금융정보단(UIF)은 조직의 바이낸스 계좌로 1,000만 달러가 넘는 예금이 입금된 것을 감지했습니다.

또한 700만 달러 이상의 거래가 원래 수익의 출처를 감추기 위해 혼합되었습니다. 그럼에도 불구하고, 아르헨티나 당국은 이 작전 중 사용된 도구의 성격을 공개하지 않았습니다.

이 작전은 마르델플라타의 여러 장소에서 실시된 22개의 개입을 포함하며, 현금, 컴퓨터 장비, 휴대폰, 액세서리, 용품 및 암호화폐 채굴과 관련된 장치를 압수했습니다.

사이버 범죄 및 자금 세탁 전문가인 세군도 카란자는 이 사건이 아르헨티나 사법 시스템의 미래에 미칠 중요성을 강조했습니다. 그는 발언에서 다음과 같이 말했습니다:

이 사건은 아르헨티나 법률에서 중요한 선례를 설정하고 암호화폐와 같은 새로운 기술에 적응하는 자금 세탁 및 기타 금융 범죄와 싸우기 위한 당국의 의지를 보여줍니다.

카란자는 또한 암호화폐가 가명성, 분산화 및 쉬운 국제화라는 특정 특성으로 인해 범죄자들이 불법 수익의 출처를 숨기기 위해 “매력적”이라고도 언급했습니다.

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