아르헨티나, 테러 자금 조달과 관련된 암호화폐 지갑 동결

아르헨티나, 테러리즘 자금 조달 의심 암호화폐 지갑에 행정적 동결 조치 발행

아르헨티나는 이제 암호화폐 자금이 테러리즘을 조달하는 데 사용되는 것을 단속하고 있습니다. 아르헨티나의 자금 세탁 및 대테러 감시 기관인 금융정보단위(UIF)는 알 카에다와 관련이 있는 시리아 테러 단체인 Hay’et Tahrir Al-Sham(HTS)에 자금을 지원하는 것과 잠재적으로 연결될 수 있는 국내 암호화폐 교환소의 사용을 감지했습니다.

조사에 따르면 아르헨티나에 거주 중인 러시아 국적자와 미국 재무부 및 이스라엘 국가 테러 자금 차단국(NBCTF)이 식별한 다른 외국인이 이 단체와 협력할 가능성이 있습니다.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS)은 최근 미국 국무부에 의해 외국 테러 조직(FTO)으로서의 지명이 취소되었지만, 여전히 국제 반테러 조직에 의해 테러 조직으로 인식되고 있습니다.

이 자금이 아르헨티나에서 테러 행위를 저지르는 데 사용될 것이라는 징후는 없지만, 이 나라에서는 국제 테러리즘 자금 조달의 위험이 있을 때 행동해야 한다는 금융 행동 특별 조치 기구(FATF)의 의무가 있습니다.

금융정보단위(UIF)가 이러한 조치를 제안했으며, 국내 및 국제 두 소스로부터 제보를 받고 행정 동결을 확인한 연방 판사에게 통보했습니다.

행동과 관련된 현지 소식통은 “첫 번째 단계로, 그의 모든 지갑과 자금 이동을 동결하기로 결정했으며, 앞으로 사법 체계의 개입과 함께 다른 조치가 강화될 것입니다.”라고 밝혔습니다.

이 소식통은 또한 이러한 자금의 거래 사슬에 잠재적으로 다른 불법 조직과의 연관이 있을 수 있는 주소가 있다고 밝혔으나, 이에 대한 추가 세부정보는 제공되지 않았습니다.

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