아르헨티나 검사가 리브라 사건에서 암호화폐 대량 동결 명령

아르헨티나 검사, 리브라 조사 가속화: 대규모 토큰 동결 명령

대참사 몇 시간 전 하비에르 미레이 대통령에 의해 공유된 메임코인 리브라에 대한 조사가 아르헨티나에서 진전되고 있습니다. 사건을 담당하고 있는 검사 에두아르도 타이아노는 현재 통화를 발행한 그룹을 미레이와 연결할 수 있는 증거를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

타이아노는 리브라 토큰이 포함된 모든 움직임에 대한 상세한 보고서를 요청하여, 가장 많은 혜택을 받은 주소를 확인하고 이러한 주소 소유자와 대조하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 계정의 가명 성격 때문에 이 작업은 어려움을 겪고 있습니다.

마찬가지로 타이아노는 조사에 연루된 자산을 완전히 동결하여, 리브라의 움직임이 다른 플랫폼으로 이전되어 자금 세탁이나 자산 교환이 있었는지 확인하고자 합니다. 이를 위해 검사는 국제 거래소에 리브라의 토큰 움직임 데이터를 제공하라고 메시지를 보냈습니다.

조사에 연루된 주소 중 하나는 이미 다른 메임코인을 구매하였으며, 이는 자산 세탁 계획의 징후일 수 있습니다.

마지막으로 검사는 리브라의 발행 책임을 명확히 하기 위해 커뮤니케이션을 교차 분석하고 방문 기록을 조사하고 있습니다. 관련 그룹, 특히 미레이 대통령까지의 연결성을 입증하기 위해 전화 기록과 방문 기록을 요청했습니다.

대통령의 여동생 카리나 미레이는 또한 “컨설팅 수수료”로 수집된 대통령 미레이에 대한 접근에 대해 가능한 뇌물 혐의를 받고 있습니다.

미국에서는 법무부가 이미 초기 단계에서 조사를 명령하며 조사도 진전되고 있다는 보고가 나왔습니다.

더 읽기: 보고서: DOJ, 리브라 토큰 사건 조사 개시

대통령 미레이는 44,000명 이상의 투자자에게 영향을 준 이 계획에의 관여를 여러 차례 부인했습니다. “당신이 카지노에 가서 돈을 잃으면 그것은 당신의 문제입니다.” 그는 2월의 TV 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.

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