아르헨티나 사법 시스템은 현재 조사 중인 거대 피라미드 작전으로 지목된 Rainbowex와 연루된 350만 달러 이상의 금액을 동결하도록 USDT 스테이블코인의 발행자인 Tether에 명령을 내렸습니다. 이 요청은 22개의 수색 영장을 집행하고 이들 작업과 관련된 10명을 구금한 후에 나왔습니다.
아르헨티나, 대규모 압수 작전 가운데 Rainbowex와 관련된 350만 달러 상당의 USDT 동결
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아르헨티나 당국, Rainboex에 350만 USDT 압류 명령
아르헨티나 당국은 수천 명의 아르헨티나인을 피해자로 만든 피라미드 사기로 지목된 Rainbowex와 연루된 자산 350만 달러를 동결하도록 USDT의 회사인 Tether에 명령했습니다. 이 조치는 아르헨티나 사법 시스템이 자산 동결 명령을 완료하기 위해 Tether와 공식적으로 상호 작용하는 첫 번째 사례 중 하나가 될 것입니다.
이 조치는 Rainbowex의 운영과 연루된 개인들에 대한 대규모 작전의 결과로 이루어졌습니다. 이 협동 절차는 22개의 수색 영장을 집행하고, San Pedro에서의 일제 단속의 일환으로 10명을 구금했습니다. 또한, 이 절차는 두 명의 말레이시아인에 대한 두 개의 인터폴 적색 경고 국제 체포 영장을 발부하게 했습니다.
Tether에서 중앙으로 발행된 USDT는 오염된 화폐를 보유한 지갑의 블랙리스트를 통해 차단될 수 있습니다. 사기업의 개입은 이러한 이정표를 달성하는 데 중요한 역할을 했으며, Lemon과 같은 거래소와 Chainalysis과 같은 회사가 이 노력을 기술 지원으로 도왔습니다.
사건과 가까운 아르헨티나 소식통에 따르면, 이러한 기관들은 “데이터 분석 프로세스를 지원하기 위해 그들의 분야의 전문가로서 데이터베이스에 포함된 모든 정보를 제공했습니다.”
Rainbowex는 투자자들에게 높은 수익을 축적하기 위해 암호화폐 거래 및 이동을 사용하는 실제 플랫폼으로 속였으나, 조사에 따르면 이 시스템은 공용 블록체인과의 연결이 없는 폐쇄 회로의 일부였습니다. 투자자들이 계정을 닫고 수익을 인출하려 할 때 시스템은 이를 거부했고, 그때 문제가 시작되었습니다.
조사는 아직 진행 중입니다. 당국은 Rainbowex와 관련된 사람들이 행사에서 이사로 가장하는 역할 배우들을 고용하기까지 했다는 것을 발견했습니다. 폴란드 국적의 Maurycy Lyczko는 가장 활발하고 성공적인 참가자들이 공동체에 의해 인정받은 시상식에 참여하고 1,500달러를 받았다고 밝혔습니다.
이러한 종류의 피라미드 사기의 증가로 당국이 경계하고 있습니다. 보안부는 최근 이러한 활동에 대한 감시를 강화하여 이를 예방 활동의 범죄 목록에 포함했습니다.
