아르헨티나는 보안 및 경찰력을 안내하기 위해 범죄와 관련된 암호화폐 범죄를 해결하기 위한 식별 및 포렌식 프로토콜을 설계하고 수립했습니다.
아르헨티나, 암호화폐 범죄 대응을 위한 포렌식 프로토콜 설계
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아르헨티나, 암호화폐 범죄를 위한 포렌식, 식별 및 압수 프로토콜 수립
아르헨티나는 공무원들이 암호화폐 범죄를 해결할 수 있도록 추가적인 조치를 취했습니다. 국가의 보안부는 최근 공무원, 경찰 및 연방 보안군이 범죄와 관련될 수 있는 디지털 자산을 처리할 때 따라야 할 절차를 설명한 결의안 117/2025를 발표했습니다.
아르헨티나 당국이 따라야 할 이 프로토콜은 공식 절차에서 디지털 자산의 손실이나 변경을 방지하기 위한 필요한 프로세스를 표준화하는 것을 목표로 합니다.
마찬가지로, 결의안은 암호화폐가 자금 세탁 및 테러 자금 조달 계획에서 사용되고 있는 도구라는 것을 인식하고 식별합니다. 이러한 이유로 보안부는 범죄 활동에 연루된 경우 이러한 자산의 연구 및 추적을 강화해야 할 필요성을 수립했습니다.
이번 조치로 아르헨티나는 암호화폐 관련 범죄 처리에 있어 라탐에서 선두주자로 떠올랐으며, 디지털 자산의 화폐 대체물로서의 중요성을 인식하게 되었습니다.
그리고 그럴 만한 이유가 있습니다. 아르헨티나는 주로 투자 사기와 폰지 사기와 관련된 수천 명이 피해를 본 여러 고위급 암호화폐 사기의 본거지였습니다.
보안부는 이러한 암호화폐 범죄의 물결을 인식하고 이에 대응하기 위한 도구들을 준비해왔습니다. 12월에 보안부는 보안군이 “암호화폐를 이용한 무단 금융 중개를 방지”해야 한다고 규정하며 그들의 사용에서 유래할 수 있는 범죄적 행동을 사전에 추적하겠다고 맹세했습니다.
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작년에 아르헨티나 당국은 암호화폐 범죄 사건에서 큰 성과를 거두었습니다. 9월에는 전화 밀수 활동 및 불법 온라인 카지노와 엮인 자금 세탁 작전에서 첫 암호화폐 압수가 실행되었습니다.
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또한, 12월에는 아르헨티나 법 집행 기관들이 포효적인 폰지 사기로 지목된 Rainbowex와 연결된 350만 USDT의 동결을 요청했습니다. 이는 아르헨티나 법 집행 기관이 형사 사건에서 Tether와 직접적으로 상호작용한 첫 번째 사례로 이 목표를 위해 명령을 발행했습니다.
