AG 레티티아 제임스에 의해 $2.2M의 암호화폐가 동결되어 피해자를 위한 자금 확보

제임스 법무장관의 대담한 조치, 가짜 취업 사기범들의 220만 달러 암호화폐 동결

뉴욕 법무장관 레티샤 제임스 사무실은 지난 주 제임스 장관이 원격 근무 기회를 찾고 있는 개인을 대상으로 한 정교한 문자 메시지 사기를 통해 탈취된 220만 달러 규모의 암호화폐를 회수하기 위해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 사기범들은 피해자들에게 유연한 근무 시간과 높은 급여를 제공하는 일자리를 제안하는 메시지를 발송했으며, 피해자들에게 참여를 위해 암호화폐를 구매하라고 요구했습니다. 발표문은 다음과 같이 전하고 있습니다.

제임스 법무장관은 220만 달러 상당의 암호화폐를 동결하고, 사기당한 뉴욕 시민들을 위한 자금 회수를 위한 소송을 제기했습니다.

자금 회수 외에도, 이번 소송은 처벌, 손해 배상, 및 사기범들의 사기 행위에 대한 영구 금지를 요구합니다.

사기는 피해자들이 시장 데이터를 생성하기 위해 제품을 검토하여 수수료를 얻는다는 가짜 일자리 제안으로 시작되었습니다. 피해자들은 Coinbase 및 Crypto.com과 같은 합법적인 암호화폐 플랫폼에 계정을 개설하고 USDC 및 USDT와 같은 안정화폐를 구매하도록 지시받았습니다. 이들은 생성 중인 데이터를 “합법화”하기 위해 자금이 필요하다고 확신시키고, 예금은 수수료와 함께 환불될 것이라고 보장받았습니다.

피해자들이 사기범들이 통제하는 미보유 지갑으로 암호화폐를 송금하면, 자금은 사실상 추적 불가능하게 되었습니다. 사기범들은 합법적인 회사를 모방한 가짜 웹사이트를 사용하여 과정을 신뢰할 수 있게 보이도록 했습니다. 피해자들이 자금을 인출하려 할 때, 사기범들은 “신용 점수 개선” 또는 “블록체인 인증” 수수료와 같은 추가 가짜 수수료를 요구하여, 추가 손실을 초래했습니다. 한 경우, 뉴욕의 피해자는 10만 달러 이상을 잃었습니다.

뉴욕 법무장관 사무소가 주도하고, 미국 비밀경호국 및 퀸스 카운티 지방검찰청과 협력하여 진행된 조사 결과, 탈취된 자금이 추적되었습니다. “저의 암호화폐 부서는 200만 달러 이상의 탈취된 암호화폐를 식별하고, 이러한 코인이 보관된 디지털 지갑을 확인할 수 있었습니다,”라고 퀸스 지방검사 멜린다 카츠는 말했습니다. 발표문은 조사의 진행 중 다음과 같은 내용을 덧붙이고 있습니다:

법무장관 사무소는 Tether Limited의 자발적 동의와 협조를 통해 탈취된 USDT의 동결을 확보했으며, 퀸스 카운티 지방검찰청은 사기에 탈취된 USDC를 동결하기 위한 수색 영장을 확보했습니다. 암호화폐가 동결됨에 따라, 법원의 승인을 받아 사기 피해자들에게 회수 및 반환될 수 있게 되었습니다.