7만 명의 미국 법 집행 전문가들이 ‘CLARITY 법안’ 개정을 촉구하다

전국 연합, CLARITY 법안의 수사 제한에 대한 우려 제기

7만 명 이상의 미국 법 집행 전문가를 대표하는 연합체가 ‘디지털 자산 시장 투명성 법(CLARITY Act)’에 대한 논쟁에 가세하며, 디지털 자산 관련 범죄 수사 능력을 약화시킬 수 있다고 지적하는 조항들을 연방 당국이 개정할 것을 촉구했다.

6월 23일자 서한에는 전국 지방검사협회, 전국 연방검사보협회, 국제경찰청장협회, 전국 보안관협회 지도자들이 서명했다. 이 단체들은 미국 전역의 검사, 보안관, 경찰청장, 범죄 수사관, 부보안관, 경찰관 및 기타 법 집행 전문가들을 대표하고 있다. 이 단체들은 다음과 같이 밝혔다:

"서명 기관들은 책임 있는 혁신을 지지하며, 미국이 신기술 및 금융 시장에서 글로벌 리더로서의 지위를 유지하도록 보장한다는 목표를 공유합니다. 그러나 우리는 혁신과 공공 안전이 상호 배타적이지 않으며 함께 발전할 수 있다고 믿습니다."

토드 블랑쉬(Todd Blanche) 법무부 장관 대행과 대통령 디지털 자산 자문위원회(President’s Council of Advisors for Digital Assets)의 패트릭 J. 위트(Patrick J. Witt) 사무총장에게 보내진 이 서한은 행정부가 법 집행 기관과 협력해 준 데 대해 감사를 표하는 한편, 주요 우려 사항들이 여전히 해결되지 않았다고 주장했다.

이 연합은 법안을 전면적으로 반대하기보다는 CLARITY 법안 제604조에 초점을 맞추며, 해당 조항이 디지털 자산 거래를 중개하는 개인이나 단체를 보호하는 광범위한 면제 조항을 만들 수 있다고 주장했다. 이들 단체는 이러한 면제 조항이 감독과 책임성 측면에서 허점을 만들어, 정교한 범죄 행위자들이 이를 악용할 수 있다고 지적했다.

CLARITY 법안 논란, 감독 및 규정 준수를 둘러싼 쟁점

이 단체들은 마약 밀매, 사기, 아동 착취, 랜섬웨어 공격, 제재 회피, 테러 자금 조달, 조직적 소매 범죄 및 기타 형태의 초국적 범죄 활동과 관련된 수사에서 디지털 자산이 점점 더 자주 등장하고 있다고 밝혔다. 이들은 기존의 수사 권한과 규제 체계가 수사관들이 용의자를 식별하고, 자금 흐름을 추적하며, 불법 수익을 회수하고, 피해자에게 자산을 반환하는 데 도움이 된다고 주장했다.

제604조는 이 연합으로부터 가장 강력한 비판을 받고 있다. 서한은 CLARITY 법안의 광범위한 면제 조항이 현재 범죄 수사를 지원하는 규제 의무에서 특정 시장 참여자들을 제외시킴으로써 투명성과 책임성을 저해할 수 있다고 주장하는 한편, 이러한 우려가 단순히 소프트웨어 코드를 작성하거나 공개하는 개인들을 겨냥한 것은 아니라고 강조했다.

이 단체들은 다음과 같이 밝혔다:

"어떤 시장 참여자 집단도 등록, 고객 확인(KYC), 은행 비밀 보호법(BSA), 또는 자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CFT) 요건으로부터 전면적인 면제를 받아서는 안 된다."

이 연합은 또한 CLARITY 법안의 다른 조항들에 대해서도 이의를 제기하며, 법안의 일부 내용이 수사관들이 의존하는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 안전장치를 약화시킬 수 있다고 주장했다. 이들 단체는 이 법안이 다른 금융 중개업체에 부과되는 것과 비교할 수 있는 포괄적인 규정 준수 요건을 마련하지 못했다고 지적했다.

이 서한은 특히 믹서(mixers), 텀블러(tumblers), 그리고 특정 탈중앙화 금융(DeFi) 사업체를 불법 자금의 이동이나 은닉을 조장할 잠재적 역할이 있음에도 불구하고 규제 의무에서 면제되거나 제외될 수 있는 범주로 구체적으로 지목했다. 연합은 어떠한 장기적인 규제 체계도 혁신이 지속될 수 있도록 허용하는 동시에 투명성, 책임성, 수사 권한을 유지해야 한다고 주장했다.

이 4개 단체는 CLARITY 법안을 개선하고, 투명성, 책임성, 수사 수단을 유지하면서 책임 있는 혁신을 촉진하는 규제 체계를 마련하기 위해 행정부, 의회 및 기타 이해관계자들과의 지속적인 협력을 촉구했다.