$1억 2,400만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 계획, 호주에서 적발—당국, 4명 기소

자금을 숨기려는 현금을 암호화폐로 전환한 배후자들

오스트레일리아의 여러 기관이 퀸즐랜드에서 복잡한 자금세탁 조직을 해체하고 네 명을 기소했으며, 약 1,370만 달러(2,100만 호주 달러)에 달하는 범죄 자산을 동결했습니다. 혐의의 중심에는 보안 회사가 불법 자금을 숨기려는 복잡한 시도로 현금 1억 2,400만 달러를 암호화폐로 전환한 것으로 알려졌습니다.

오스트레일리아 연방 경찰(AFP)이 주도하는 범죄 자산 몰수 태스크포스(CACT)는 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈 전역의 부동산, 은행 계좌, 차량을 범죄 수익으로 의심하여 동결했습니다.

공동 성명서에 따르면, 퀸즐랜드 공동 조직 범죄 태스크포스(QJOCTF)에서 70명 이상의 요원이 브리즈번과 골드코스트 전역에서 14건의 수색 영장을 집행했습니다. AUSTRAC과 오스트레일리아 세무청(ATO)는 분석 전문성을 제공하고 전국적으로 현금 “드랍”을 모니터링했습니다.

조사관들은 골드코스트에 기반을 둔 보안 회사의 장갑차 운송 부서를 통해 복잡한 자금세탁 작업이 진행되었으며, 약 1억 2,400만 달러를 전환하여 법 집행 기관으로부터 자금의 출처를 은폐하려 했다고 주장합니다. 이 자금의 출처에 대한 조사는 여전히 진행 중입니다.

QJOCTF는 보안 회사가 수백만 달러를 세탁하기 위해 복잡한 은행 계좌, 사업체, 운송업자, 암호화폐 지갑 네트워크를 채용했다고 주장합니다. 이 회사는 합법적인 사업 운영에서 생긴 현금을 불법 자금과 섞어 판매 촉진 회사와 고전 자동차 딜러를 통해 자금을 전달한 후 수혜자에게 암호화폐로 혹은 제3자 기관을 통해 지급한 것으로 알려졌습니다.

또한, 이 회사는 불법 현금 수백만 달러를 다른 주에서 퀸즐랜드 남동부로 이동시키는 전초기지 역할을 했다고 주장됩니다. 조직 범죄 기업이 발생시킨 이 현금은 전국의 드랍 장소에 놓여졌습니다. 운송업자가 현금을 수거하여 퀸즐랜드로 국내 화물로 보내면, 그곳에서 보안 회사의 운송업자가 이를 수취했습니다.

AFP 수사관 아드리안 텔퍼 탐정 수퍼인트는 이 범죄 조직의 복잡한 성격을 강조하며, 다음과 같이 말했습니다:

이 조직이 불법 자금의 출처, 가치, 성격을 고의로 은폐하고 위장하여 당국으로부터의 검거를 피하려 했다고 주장합니다.

텔퍼는 다기관 협업을 칭찬하며, “자금세탁 조사는 복잡한 속임수 웹으로 인해 매우 도전적인 것이다”라고 언급했습니다.

퀸즐랜드 경찰 서비스 수사관 디비드 브리에세 탐정 대행은 그러한 계획으로 인해 사회에 미치는 해악을 강조했습니다.

“범죄 네트워크는 자금세탁을 통해 이익을 합법화하고 합법적인 사업체를 착취하며, 커뮤니티와 경제에 해를 끼칩니다. 이는 심각한 조직 범죄를 조장하고 마약 밀매, 착취, 사기, 폭력을 가능하게 합니다,”라고 브리에세는 말했습니다.

성명에 따르면, 자금세탁 조직과 관련된 네 명의 개인은 형법 및 범죄법의 조항을 위반한 것이 판명되면 장기간의 징역형에 처해질 수 있습니다.