암호화폐 기업이 고객을 속이고 자금을 오용한 혐의로 110만 달러의 벌금을 부과받았으며, CFTC는 등록되지 않은 투자 계획에 대한 우려가 커지고 있음을 강조했습니다.
$110만 벌금 모자이크 거래소에 부과, 암호화폐 사기 스캔들에서
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CFTC 공격: 사기성 암호화폐 회사 금지, 110만 달러 벌금 부과
상품선물거래위원회(CFTC)는 월요일, Mosaic Exchange Ltd.와 CEO Sean Michael이 사기성 디지털 자산 거래 계획을 운영한 혐의로 110만 달러 이상의 벌금을 부과받았다고 발표했습니다. 플로리다 남부 지방법원은 2023년 9월에 제기된 CFTC의 고소장에 따라 2024년 12월 23일과 30일에 최종 기본 판결을 내렸습니다. 피고들은 상품거래법(CEA)을 위반하여 기만적인 권유 관행과 고객 자금의 유용으로 기소되었습니다.
판결의 일환으로, 법원은 Mosaic 및 Michael의 불법 행위에 대해 책임을 물었습니다. CFTC는 다음과 같이 밝혔습니다:
기본 판결 명령은 그들이 약 468,600달러의 반환금, 60,980달러의 부당이득반환을 공동으로 지급해야 하며, 660,000달러의 민사적 금전을 손해배상으로 부과받도록 요구합니다.
“이 명령은 또한 그들이 고소된 CEA를 위반하는 행위를 영구적으로 금지하며, CFTC에 등록하거나 CFTC 규제 시장에서 거래하는 것을 영구적으로 금지합니다”고 미국 규제기관은 덧붙였습니다.
2019년 2월부터 2021년 6월까지, 피고들은 이익률, 관리 중인 자산, 암호화폐 거래소와의 파트너십에 대한 허위 주장으로 18명의 고객으로부터 자금을 유치했습니다. CFTC는 증거가 Mosaic이 성과 지표를 조작했으며, Michael은 고객 자금을 여행 및 외식과 같은 개인 경비로 사용했다고 설명했습니다.
CFTC는 투자자 보호에 대한 헌신을 재확인하며, 대중에게 투자 전에 전국 선물 협회 데이터베이스를 통해 회사의 등록 여부를 확인할 것을 권장했습니다. 의심스러운 활동은 핫라인이나 실질적인 팁을 위한 금전적 보상을 제공하는 내부 고발자 프로그램을 통해 CFTC에 보고할 수 있습니다. 기관은 등록되지 않은 회사가 상품 풀에 대한 투자를 제공하는 사기 문제가 증가하고 있음을 강조하며, 대중에게 주의를 기울일 것을 촉구했습니다.
