$1.98억 암호화폐 신기루? SEC, 글로벌 폰지 사기의 AI 거래 주범 지목

AI 오토 트레이더인가, 혹은 환상인가? SEC가 PGI의 실체를 밝히다

미국 증권거래위원회(SEC)는 4월 22일 PGI 글로벌의 창립자인 라밀 팔라폭스를 대상으로 전 세계 투자자로부터 약 1억 9,800만 달러를 모금한 대규모 사기 거래 실행을 혐의로 기소했다고 발표했습니다. SEC의 소장에 따르면, PGI 글로벌은 “암호화폐 및 외환 거래 회사로서의 정체를 주장했다”고 합니다.

SEC는 팔라폭스가 투자자의 자금을 합법적인 거래 활동이 아닌 고급 차량과 값비싼 물품 등 명품 개인 구매에 5,700만 달러 이상을 전용했다고 주장합니다. 나머지 투자 자금은 2021년에 붕괴된 폰지 방식의 거짓 수익과 추천 보상에 사용된 것으로 알려졌습니다. 필라델피아 지역 사무소의 SEC 부국장 스콧 톰슨은 이 사기의 속임수 본질을 강조했습니다:

우리의 소장에서 주장한 대로, 팔라폭스는 복잡한 암호 자산과 외환 거래로부터 확실한 수익을 보장한다는 매력으로 투자자들을 끌어들였지만, 대신 팔라폭스는 투자자 자금을 사용해 차, 시계, 집을 자신과 가족에게 구매했습니다.

2020년 1월부터 2021년 10월까지 PGI 글로벌은 회원 패키지와 추천 인센티브를 제공했으며, SEC는 이를 일관된 수익의 환상을 통한 추가 피해자 모집을 목표로 하는 다단계 마케팅 전술로 설명했습니다.

SEC는 팔라폭스가 기술 용어와 디지털 자산 열기를 더 깊은 불법 행위의 은폐책으로 사용했다고 묘사했습니다. SEC는 다음과 같이 자세히 설명했습니다:

실제로 그의 암호 산업 전문성과 AI 기반 자동 거래 플랫폼이라는 허위 주장은 국제 증권 사기를 은폐하기 위한 것에 불과했습니다.

규제 기관의 소송에서는 “다단계 마케팅 프로그램 내에서의 증권 관련 제품의 판매 또는 판매 방지, 증권으로 구매 또는 판매된 암호 자산 제공과 관련된 행위 기반 금지 명령, 부당 이익 상환 및 사전이자, 민사 벌금” 등의 포괄적인 처벌을 요구하고 있습니다. 버지니아 동부 지구의 미국 변호사 사무실은 형사 절차도 시작했습니다. SEC의 조사는 계속 진행 중입니다.