中国のマネーロンダリングネットワーク、2025年にクリプトで161億ドルを移動

ロンダリング拠点としてのTelegramチャンネル

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの新しい報告によると、中国語のマネーロンダリングネットワークは2025年に暗号通貨取引を通じて推定161億ドルの不法資金を流しました。これらのネットワーク、つまりCMLNは、世界の違法な暗号経済のほぼ20%を占めており、Chainalysisによれば昨年は820億ドルを超えていました。

CMLNは主にTelegramの保証プラットフォームを通じて運営されており、ロンダラーたちは現金の写真や顧客の証言を示しながらサービスを宣伝しています。これらのチャンネルは非公式のエスクローシステムとして機能し、売り手と顧客をつなげ、不法な取引を促進しています。ブロックチェーン分析会社は、ロンダリング以外にも人身売買オペレーションや東南アジアの詐欺センターへのStarlink衛星皿の販売も行われていると指摘しました。

Chainalysisの国土安全保障インテリジェンス部門長アンドリュー・ファーマン氏は、このネットワークは組織犯罪グループや制裁対象国の国家機関にサービスを提供していると述べました。

「これらのチャンネルを通じて、北朝鮮関連のお金やDPRK関連のハッキングから、広範なその他の違法活動が行われています」とファーマン氏はCNBCに語りました。

ポーツマス大学の犯罪学教授マーク・ボタン氏は、これらのオペレーションの規模を強調しました：

「これらは非常に大規模で資源豊富な組織です。個々の犯罪者が裏部屋で活動しているわけではありません。」

CNBCによると、報告書は6つのロンダリング手法を詳述しており、USDTやUSDCなどのステーブルコインに大きく依存しています。ファーマン氏は、犯罪者が流動性、匿名性、低い変動性のためにステーブルコインを好むと説明しました。

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カジノと犯罪のフロント

ボタン氏は、多くのグループがカジノを通じて資金を洗浄し、収益数字を膨らませて犯罪収益を偽装していると付け加えました。2024年の国連報告書は、東南アジアが組織犯罪と結びつく許可および無許可のカジノの拠点として役割を高めていることを強調しました。

ほとんどのネットワークは中国語でコミュニケーションをとるものの、多くの取引はカンボジアやミャンマーに発し、シンジケートが精巧な詐欺センターを運営しています。2021年に暗号通貨取引を取り締まった中国は、詐欺を積極的に追及してきました。最近、国家メディアは、ミャンマーを拠点とするシンジケートの11人のメンバーが殺人、詐欺、違法カジノ運営を含む罪で処刑されたと報じました。

それでも、東南アジアの弱い法律と腐敗が中国のグループに場所を変え、活動を続けることを許しています。Chainalysisは、CMLNが2025年に1日あたり約4400万ドルをロンダリングしたと推定しました。取り締まりの努力にもかかわらず、ファーマン氏はネットワークが非常に適応的であると警告しました。

「これが不正なアクターの運営方法です。彼らは進化し、検出されるとすぐに別の手段に移ります。」

FAQ 💡

• CMLNとは何ですか？ 中国語のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）は2025年に161億ドルの違法暗号を移動し、世界の犯罪量の約20%を占めました。
• どこで運営されていますか？ほとんどの活動は、カンボジアとミャンマーの拠点を東南アジアの詐欺に利用するTelegramエスクローチャンネルを通じて行われています。
• これらのネットワークを誰が利用していますか？Chainalysisによれば、組織犯罪グループや制裁対象の国家機関、DPRK関連のハッカーなどがCMLNを利用しています。
• どのように資金を洗浄していますか？犯罪者はUSDT/USDCなどのステーブルコインや東南アジアのカジノを利用して収益を偽装し、価値を保っています。