中国、インド人を狙った600万ドルの暗号通貨詐欺で9人を投獄

中国がインド人を狙ったクロスボーダー暗号詐欺に対し重い刑罰を下す

インド人を標的にした広範囲にわたる暗号スキームが、中国の詐欺師グループに重い刑罰を課す結果となり、数ヶ月にわたる調査と司法手続きを経て決定されました。この事件はクロスボーダーのデジタル詐欺の脅威が増加していることを浮き彫りにし、中国のメディアと地域の暗号関連犯罪を監視する独立系アナリストが報じました。詐欺スキームは、偽のデジタルプラットフォーム上で高い投資収益を謳い被害者を誘い寄せ、その資金を暗号通貨に流し込んで不正利益を得るというものでした。暗号記者のWu Blockchainが、ソーシャルメディアプラットフォームXで月曜日にコメントしました：

最近、中国の地方裁判所が9人の中国人詐欺師に対し、5年から14年の懲役刑を言い渡しました。彼らはインド人を標的にUSDT詐欺を行い、合計66,800人のインド人から約600万ドルを騙し取りました。

中国のニュースメディアGuanchaが4月13日にこのニュースを初めて報じ、山東省の菏沢経済開発区人民法院が裁判を担当したことを確認しました。報告によると、この詐欺リングはチャットアプリと偽のアイデンティティを利用し、インドの被害者との信頼を築き、最終的にはSeneeという架空のプラットフォームに投資させる巧妙なスキームを構築していました。

判決によると、何謀天が活動を主導し、グループ全体で様々な役割を調整し、2023年5月に業務を開始したとのことです。彼は次のように語っています：

チャットアプリでインド人と知り合い、Seneeネットワーク投資プラットフォームを紹介し、月8%から15%の高い収益を利用して投資を引き寄せました。

グループは、オンラインで偽の個人像を使い、投資で利益を上げた裕福なインド人女性を装った写真や書類を含めて信頼性を高めました。グループのメンバーである李謀旺は、彼のキャラクターは投資で富を得たインド人女性であり、インドの男性とのロマンチックな会話を使ってSenee基金への投資を促していました。劉希磊裁判官は、このスキームが厳密に組織され、協調性があり、意図的に外国人を狙ったものであるものの、同様の手法は依然として国内の被害者にも影響を与えていると述べました。