ZachXBT、Hyperliquid Whaleの不正資金とカジノ悪用による2,000万ドルの利益を暴露

カジノ悪用から暗号利益へ：ハイパーリクイッド・ホエールの2,000万ドルの旅が露呈

オンチェーンアナリストZachXBTによる最近の調査により、過去数か月間にわたりハイレバレッジの暗号取引で約2,000万ドルを蓄積した高名なトレーダー、ハイパーリクイッド・ホエールの仮の身元と活動が明らかになりました。

ウォレットアドレス0xf3fで運営していたこのトレーダーは、2つの重要なオンチェーントレードでその名を轟かせました。あるトレードは、トランプ大統領による主要な暗号発表直前に50倍のレバレッジをかけたイーサリアムとビットコイン（BTC）のロングポジションから1,000万ドルの利益を得たもので、もう一つは40倍のレバレッジをかけたビットコインショートポジションからの900万ドルの利益でした。

ZachXBTは、ホエールの活動をRoobet、Binance、Gamdomなどのさまざまなオンラインカジノやフィッシング計画に関連したウォレットのクラスターに結びつけました。1月2025年には、あるウォレットがフィッシングサイトの受取用として特定されました。さらに、その月の初めには別のフィッシング操作から17,100ドルを受け取っていました。

さらに調査を進めたところ、これらのハイレバレッジ取引に使用された資金はカジノゲームの入力検証の脆弱性から取得されたものであることが判明しました。ZachXBTは、この悪用者に関連するTelegramアカウントを特定し、GMX関連のグループに支援を求める内容を投稿していました。アカウントは後に削除されましたが、ZachXBTはそれをハイパーリクイッド・ホエールの活動に結びつけました。

調査はさらに、ホエールからUKの電話番号を提供した個人への支払いをも暴露しました。公開記録により、その番号は2023年に2つのカジノから100万ドルを盗んだとして逮捕された既知の詐欺師ウィリアム・パーカーに結びつけられました。過去にアリステア・パッコーバーの名で知られていたパーカーは、2010年代初頭から続く詐欺やギャンブル関連の犯罪歴があります。

ZachXBTの発見は、ハイパーリクイッド・ホエールの2,000万ドルの利益は、カジノ悪用やフィッシング計画といった不正行為の基盤に基づいていることを示唆しています。3月20日の報道時点で、トレーダーはミームコインMELANIAのロングポジションを保持しており、今週初めからBTCやETHをターゲットにしていません。