ユーロクリア、新手続きによりOFACを回避し、ロシアの資産2000億ドル以上を解凍

ヨーロクリア、米国の承認なしでロシア資産を凍結解除する道を開く

事実

ヨーロクリアは、ロシア資産の凍結解除の要件を緩和し、何十億ドルもの資産を所有者に戻す可能性のある道を開きました。

4 兆5,000億ドル以上の資産を保管し、約2億6,700万件の取引を仲介するベルギーの預託機関は、新しい凍結解除手続きを実施し、外国資産管理局（OFAC）を経由しない方法を導入しました。

NSP法律およびコンプライアンス実務の弁護士、グレブ・ボイコはこの新しい手続きについて、1か月半前にヨーロクリアによって承認され、現在のロシア・ウクライナ紛争に関連する制裁を受けたロシア資産の解除を簡素化するものだと宣言しました。

彼は説明しました:

取引の解除において米国人（アメリカ人や金融機関）の関与がない場合、ヨーロクリアは米国ネクサス（米国に関連する証券）から資産を解除するためにOFACライセンスを必要としません。

2024年以降、これらの手続きにはOFACライセンスが必要でしたが、米国はモスクワ株式市場に対して制裁を課しました。

ボイコは、この新しい手続きを使用して資産を解除したとされる3件の異なるケースについて知っていると強調しましたが、関与したエンティティやこれらの操作に関連する金額を特定しませんでした。

なぜそれが重要なのか

ヨーロクリアは、2,000億ドルを超える凍結ロシア資産に関与する戦いの焦点となっており、欧州連合および米国はこれらの資産をウクライナ支援に使用することを模索してきました。

ジム・リッカーズのようなアナリストは、この潜在的な動きについて懸念を表明し、これが現在のヨーロッパの金融パイプラインへの信頼を損なうと主張しています。ヨーロクリアのCEOであるヴァレリー・ウルバン氏も、このような措置を取ることの危険性を認識しており、2024年には彼女は述べました:

それは前例を作るリスクです。システムに対する何十年もの信頼が突然疑問視されます。

将来を見据えて

この新しい手続きはロシアの投資家が証券や資産を回収することを可能にしますが、これがロシア資産のどの割合に適用されるかは不明です。紛争が続く限り、これらの資産をウクライナ援助や賠償に使用するリスクがあります。

FAQ

• ヨーロクリアはロシア資産に関して最近どのような変更を行いましたか？
  ヨーロクリアは、U.S.の規制当局を巻き込むことなく何十億ドルもの資産を所有者に戻せるように、ロシア資産の解除の要件を緩和しました。
• 新しい凍結解除手続きはどのように機能しますか？
  この新しい手続きは、資産を解除するための取引にU.S.の個人や機関が関与していない限り、OFACライセンスを必要としません。
• この変更は凍結されたロシア資産に対してなぜ重要なのですか？
  ヨーロクリアは2,000億ドルを超える凍結されたロシア資産の管理の中心であり、この変更はロシア・ウクライナ紛争に関連する制裁の中での再配分を促進する可能性があります。
• この新しい手続きについてどのような懸念が提起されていますか？
  アナリストは、ヨーロクリアのCEOが懸念する前例を作るリスクについて述べたように、これらの資産を解除することが欧州金融システムへの信頼を損なう可能性があると警告しています。