英国が中国人首謀者を最大のビットコイン押収事件で有罪判決

グローバル捜査と英国史上最大の押収

中国国籍の人物が、詐欺的な暗号通貨スキームに関与し、12万8000人の被害者から6万1000ビットコイン（BTC）を騙し取ったとして、英国で有罪判決を受けました。犯罪収益法に基づき起訴された47歳のZhimin Qianは、犯罪の暗号通貨の取得および所持という2つの罪を認めました。

メト警察の当局によれば、Zhimin Qianとしても知られるYadi Zhangの有罪判決は、「緻密」な捜査と「前例のない中国の法執行機関との協力」に続くものです。捜査により、Qianが英国で洗浄しようとした暗号資産の犯罪起源に関する強力な証拠が明らかになりました。

長期にわたるこの件に関して、メトの経済犯罪指令の責任者であるWill Lyneは次のように述べました：

「本日の有罪を認める返答は、メトの経済犯罪チームとパートナーによる長年の捜査の集大成です。これは英国史上最大のマネーロンダリング案件の一つであり、暗号通貨における世界でも有数の高額案件です。チームの尽力を非常に誇りに思います。」

2024年初頭に行われたQianの助手Jian Wenの裁判中に、英国の法執行機関は、WenがQianのためにBTCを現金、宝石、不動産に変換するのを手伝ったとして非難された際に、彼女ら2人の中国人女性が共有する家と安全な預金箱から、6万1000BTCを保有する4つのデバイスを押収したことを明らかにしました。WenはQianのためにBTCを洗浄したとして有罪判決を受け、7年近い懲役刑を宣告されました。

一方で、Crown Prosecution Service（CPS）副主任検察官のRobin Weyellは、この有罪判決を捜査と起訴の徹底性を示すものとして称賛しました。彼は次のように述べました：

CPSは現在、犯罪の押収と民事手続を通じて、犯罪資産を詐欺師の手の届かないところに置くよう努めます。

メト警察が発表した声明によれば、この画期的な有罪判決は、深刻かつ組織的な犯罪に関連する犯罪活動に対抗するために、革新的な技術を用いるその職員とスタッフの取り組みを示しています。