WhiteBITが1億5千万ドル以上を保護：取引所が暗号犯罪と戦う方法

WhiteBIT 暗号通貨取引所は、2024年にリスクのある暗号通貨資金で1億5000万ドル以上を無事に確保したことを発表し、デジタル犯罪との戦いにおける主要なパートナーとしての役割をさらに強固にしました。確保された資金には、サードパーティのハッキングから回収された資産や、アカウントの侵害や詐欺から保護された資産が含まれています。

Chainalysisの2024年の暗号犯罪報告によると、盗まれた暗号資金は世界的に22億ドルに達し、前年から21.07%増加しました。ハッキング事件の数は、2023年に282件から303件に増加し、業界がセキュリティの侵害を防ぎ、対処することに引き続き努力していることを反映しています。

注目すべき回収

WhiteBITの取り組みは、盗まれた暗号資産に関わるいくつかの重大なケースの解決において重要な役割を果たしました。その取り組みの結果として、同社は480万ドルの盗まれた資金を保護しました。

Rippleの共同創設者Chris Larsenが関与する調査で、XRPに関連づけられた資金を取引所が無事に確保しました。Coinspaidの侵害に応じて、WhiteBITは大量の暗号通貨を凍結し、影響を受けたユーザーの損失を軽減しました。さらに、ブロックチェーン調査員のZachXBTによって特定されたTAOホルダー事件の際には、USDCの大規模な資金をブロックし、法執行機関が資金を回収するプロセスを支援しました。

4月には、暗号通貨取引所Rain.comが、北朝鮮のハッキンググループLazarusによって実行された1600万ドルのハッキングの犠牲になりました。FBIと協力する調査員が盗まれたSOLの76万ドルをWhiteBITに追跡しました。9月には、WhiteBITは裁判所の命令に基づいてFBIに資金を返還し、回収プロセスを更に支援しました。

マネーロンダリング防止策

WhiteBITは、不正行為からユーザーを保護するために、世界中の法執行機関と協力し、セキュリティの強化に取り組んでいます。同チームは、透明性と円滑なコミュニケーションを重視し、必要に応じて法執行機関が容易に接続できるように努めています。

「私たちのアプローチは通常のAML（アンチマネーロンダリング）実践を超えています」とWhiteBITのコンプライアンス部の担当者は述べています。「私たちはOSINT（オープンソースインテリジェンス）を活用して疑わしい活動を細かに明らかにし、カスタム構築の監視システムを使用して不正な取引を検出して停止し、兆候のあるケースの詳細で正確な評価を行うための手動の調査を実施しています。」

2024年サイバー犯罪の見通し

WhiteBITのコンプライアンス部門の専門家によると、取引所で発生している最も一般的な事件の種類は以下の通りです：

1. 技術的手段によるウォレットハッキング—フィッシング、ウイルス、キーロガー、直接ハッキングなど—は、取引所での事件の40%を占めています；
2. ソーシャルエンジニアリング詐欺: もう40%は、簡単な投資リターンを約束する詐欺に起因し、しばしば正当な機会として偽装されます。通常、偽のウェブサイトや被害者と信頼を築くための複数の個人の関与など、洗練された戦術が含まれています；
3. スクロール詐欺：10%の被害者は、暗号通貨関連のTelegramチャンネルを通じて魅了されています。当初は利益を少し得て、繰り返し投資しますが、最終的には詐欺師が資金を持って逃げ去ります；
4. 残りの10%の事件は、WhiteBITの偽版ウェブサイトとアカウントの侵害に関するものです。

WhiteBITのコンプライアンス部門の代表は説明します：「弱いパスワードや二要素認証（2FA）の欠如は、アカウントの危険を大幅に増加させます。WhiteBITでは、資金の96%をコールドウォレットに保管し、2FAを施行し、先進的な暗号化プロトコルで秘密鍵を保護することによって、これらのリスクを軽減しています。」

セキュリティ基準

WhiteBIT は、CER.liveによって評価される最も安全な暗号通貨取引所の世界トップ5の中にランクされ、現在までで暗号業界で最も高いセキュリティ基準であるCCSSレベル3認証を取得した初めての暗号通貨取引所です。この区別は、ユーザーと資産をますます高度化するサイバー脅威から保護するための取引所の積極的な取り組みを裏付けています。

WhiteBITは、革新、コンプライアンス、迅速な行動を結集して新たな脅威に対応し、暗号通貨セキュリティの最前線に立ち続けます。記録的な暗号犯罪で印された年において、WhiteBITの努力は数百万ドルを単に保護するだけでなく、業界全体のベンチマークをも設定しました。

WhiteBITについて

WhiteBITは、700以上の取引ペア、300の資産を提供し、9つの法定通貨をサポートするトラフィックで世界第2位の取引所です。2018年に設立され、プラットフォームはWhiteBITグループの一部で、世界中で3,500万人以上の顧客にサービスを提供しています。WhiteBITはVisa、FACEIT、FCバルセロナ、およびウクライナのナショナルサッカーチームと協力しています。WhiteBITは、CER.liveによって評価される最も安全な暗号通貨取引所の一つであり、CCSSレベルの認証を取得した最初で唯一の暗号通貨取引所です—これまでの業界で最も高い暗号通貨セキュリティ基準です。同社は世界中でブロックチェーン技術の広範な採用を促進することに専念しています。

この資料は、同社のヨーロッパでの取引に限ったものでなく、WhiteBITグループ全体の活動に適用されます。

 

---

これはプレスリリースです。読者は、宣伝された会社やその関連企業またはサービスに関連するいかなる行動を取る前に、自分自身で十分な調査を行うべきです。Bitcoin.comは、プレスリリースで言及されたコンテンツ、商品、またはサービスの使用や依存に関連して生じた、または生じたとされるいかなる損害または損失についても、直接または間接的に責任を負いません。