US財務省、中国人の主導する国際詐欺組織から127,271BTCを押収へ動く

米国、豚の屠殺詐欺の首領Chen Zhiに関連する120億ドル相当のビットコインの没収を求める

発表によると、財務省の外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）は、英国の外務・英連邦・開発庁と連携し、Prince Groupを国際犯罪組織として指定し、関連のある企業を米国の金融システムから遮断しました。これらの機関によれば、Prince Groupは東南アジアで産業規模の詐欺や人身売買を引き起こしてきたとされています。

財務省によると、米国市民は近年オンライン投資詐欺で160億ドル以上を失っており、そのうち2024年だけで約100億ドルが盗まれたと言います。その多くの活動は、Victimを長期的な関係詐欺でターゲットにし、彼らの資金とともに消える詐欺投資プラットフォームを運営していたとされるPrince Groupのような、東南アジアのオペレーションにまでたどることができると述べています。

FinCENの最新の行動では、Huione Groupを米国の金融システムから遮断するためのUSA Patriot Actのセクション311に基づくルールを正式に確定しました。機関は、Huioneが2021年から2025年の間に4億ドル以上の不正収益を洗浄し、北朝鮮のハックやオンライン詐欺からの暗号通貨を含んでいたと述べました。

財務省は、38歳のChen ZhiをPrince Groupトランスナショナル犯罪組織（TCO）のリーダーとして特定しました。部門は、Chenとそのネットワークが強制労働、拷問、性的搾取を伴う「詐欺コンパウンド」をカンボジアで運営していると非難しました。これらのコンパウンドは、偽の求人情報で労働者を誘惑し、世界中の被害者に対する詐欺を実行するように強制しているとされています。

調査官たちは、Chenのネットワークを高級不動産、銀行、ビットコイン鉱山などの事業に結び付け、不正収益を偽装するために使用しているとしました。Chenの協力者の一人であるWei Qianjiangは、ラオスを拠点とするWarp Data Technology Lao Sole Co.というビットコイン鉱山オペレーションを管理し、デジタル資産をChen Zhiが管理するウォレットに流し込んでいたと報じられています。

協調的な取り締まりの一環として、財務省は、Prince Groupに関連する146のターゲットを、パラオにあるオフショアのシェル会社や高級リゾートプロジェクトを含めてブロックし、米国と英国は、西洋の投資家を狙う組織的な詐欺ネットワークの解体を続けています。

FAQ 🧭

• Prince Group TCOとは何ですか？
  Chen Zhiが率いるカンボジアを拠点とする国際犯罪組織で、世界的なオンライン詐欺と人身取引で告発されています。
• なぜ米国は127,271ビットコインを押収しているのですか？
  当局は、このビットコインが「豚の屠殺」投資詐欺からの収益を洗浄するために使用されていたと主張しています。
• Huione Groupの事件の役割は何ですか？
  このグループは、詐欺や北朝鮮のサイバー強盗に関連する40億ドルの違法な暗号取引を洗浄したとされています。
• 執行措置は誰が調整しましたか？
  米国財務省、FinCEN、および英国の外務省が関与した団体と個人に制裁を課しました。