US、バイナンス関連の数百万の暗号通貨を押収—連邦捜査官が世界的な詐欺組織を発見

米国政府、バイナンスアカウントから押収した暗号通貨の没収を進める

米国政府は、バイナンスアカウントから押収した暗号通貨が電信詐欺およびマネーロンダリングに関与しているとして、民事没収手続きを開始しました。このケースは、2月19日にマサチューセッツ地区の米国地方裁判所に提訴され、昨年10月に押収されたデジタル資産が関与しています。訴状では「被告財産」として以下の暗号通貨が挙げられています：

7.23918814 BTC、105.75351403 ETH、636.11899592 AVAX、14120.995091 USDT、2,380,467,906.17 SHIB、および319008151.01 PEPE、2024年10月25日頃にユーザーID XXXXX3280 に関連付けられたバイナンスアカウントから押収。

米国シークレットサービスのカトリーナ・P・コールフィールド特別捜査官による宣誓供述書によれば、これらの暗号通貨資金は、Trade Propelという投資プラットフォームに偽装した詐欺行為に遡ることができるとのことです。

訴状は、被害者が「金融独立フォーラム」と呼ばれるFacebookグループを通じて誘導され、利益のある暗号通貨取引の機会と思われるものに投資するよう説得された状況を詳細に記述しています。被害者の一人であるVictim-1は、「トム・シェルドン・ヘイリー」という名前を使う個人の指示の下で1.33 BTCを送金しました。さらなる調査の結果、Trade Propelウェブサイトが偽であり、正当な金融機関と虚偽の関連を持たせており、複数の詐欺報告で警告されていることが判明しました。

政府は、押収された資産が電信詐欺の収益であり、マネーロンダリングスキームに関与していると主張しています。資金は複数の仲介ウォレットを経由した後、ナイジェリアのパスポートに関連するアヴウェロスオ・オモクリに登録されたバイナンスアカウントに預けられました。

没収申立ては、公式に資産を没収し、連邦法に基づいて分配するための裁判所命令を求めており、暗号通貨プラットフォームを悪用する詐欺計画を解体する必要性を引用しています。裁判所文書には次のように記載されています：

この裁判所は、被告財産の没収に対する相当な理由を認めた。