トルコ、暗号規制を強化しCMBに監督権限を付与

FATFグレーリストの問題

トルコは、資本市場委員会（CMB）に暗号プラットフォームの完全な監督権を与える新しい暗号通貨規制を発表しました。これらの規制は、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）が業務を開始する前に満たすべき義務や、ユーザーの暗号資産を保証する要件も規定しています。

デジタル資産規制に関するコミュニケの公開は、トルコの金融相メフメト・シムシェクがCMBが暗号企業を監督する責任を負うと述べてからわずか1年余り後のことです。当時Bitcoin.com Newsによって報告されたように、暗号通貨のための規制体制の確立は、トルコが金融アクションタスクフォース（FATF）のグレーリストから外れるための条件の一つでした。

新しい規制の公開前は、暗号に関する法律がトルコには存在せず、デジタル資産の流れを監視し規制する能力が妨げられていると言われていました。このような法律の欠如は、犯罪者やテロリストが規制の空隙を利用して暗号通貨を使用して資金を洗浄したり不正活動を資金提供したりする原因となっていました。

FATFのグレーリストに追加されたことのほかに、トルコは暗号詐欺も相次ぎ、その一部は暗号業界を統治する法律の欠如に起因するとの批判があります。しかし、最近発表された法的体制の下では、CASPとして立ち上げおよび運営を望む創設者は、財務の健全性と法的なクリーンレコードを含む特定の基準を満たす必要があります。設定された基準を満たさない場合、CMBは運営許可の発行を拒否する可能性があります。

この法律はまた、CASPが資本金要件を満たすことを求めており、その資金は現金で支払われる必要があります。

“設立資本金は、CMB規制に基づく暗号資産サービスプロバイダーの資本充実性に関する最低資本金額を下回らないことを条件として、理事会によって決定される額を下回ってはならず、全資本は現金で支払われ、その自己資本はこの額を下回ってはならない,” とコミュニケは述べています。

新しいルールの下では、CMBはCASPの運営者による違反や不正行為に対して罰則を課す権限を持っています。科せられる罰則は、運営許可の取消しからCASPでの職務の資格剥奪まで及ぶ可能性があります。