トップ10ビットコインホルダー: 取引所、企業、政府がチャートを支配

トップ10のBTC保有者を検証

現在、cryptoquant.comのデータによると、中央集権型の暗号通貨取引所は約2,581,607.09 BTCを保有しており、これは2018年11月以来となる記録的な水準です。この減少にもかかわらず、2015-2017年の間と比較して取引所にあるBTCは依然として多いです。例えば、2017年1月1日、Cryptoquantはこれらのプラットフォームに保存されていたBTCがわずか1.17百万BTCであると記録しています。取引所を超えて、BTCの蓄積は2020年以降急増し、ETFs、分散型金融（defi）プロジェクト、政府、および私および公的に取引されている企業が多量のビットコインを保有するようになりました。

私たちは2009-2012年の未使用のコインベースリワードに関する調査に続いて、トップ10のエンティティの徹底的な分析を行うことにしました。このリストは、timechainindex.com のオンチェーンデータを利用しますが、未使用のブロックリワードや「個人X」として知られる未知の個人は含まれていません。中央集権型取引所（cex）プラットフォーム、政府、企業、上場投資商品（ETPs）を含むデータです。2024年9月22日のデータによると、Coinbaseは最も多くのBTCを保有するエンティティであることが示されています。

Timechainindex.comは、cexのCoinbaseが145,491のアドレスに1,051,650.41 BTCを保有しており、価値にして66.4億ドルであることを強調しています。人気のあるcexであるBinanceは、現在最も多くのBTCを保有し、765,072.92 BTCを保有しています。Binanceのビットコインは120,528のアドレスに保存されています。Bitfinexは3番目に大きな保有者で、2,161のウォレットに359,687.52 BTCを保有しています。Blackrockは357,550.21 BTCを760のアドレスで分散して保有しているため、4番目に大きなBTC保有者です。ただし、BlackrockのBTCはCoinbase Custodyで保管されています。

Microstrategyは自らの声明によると、252,220 BTCを保有しています。これにより、MicrostrategyはBlackrockの下にある5位に位置しますが、インデックスでは500のアドレスに分散して保有している213,996.14 BTCのみを考慮しています。サンフランシスコに拠点を置くcexのKrakenは237,900.9 BTCを保有しており、同社の78,023のウォレットに保管されています。7番目に大きなビットコイン保有者は、Coinbase Custodyで保管されているGrayscaleのGBTCで、220,439.82 BTCを保有しています。

米国政府は204,302.34 BTCを保有しており、連邦当局はこれらの資金を125の異なるウォレットに分散しています。FidelityのFBTCファンドは、独自のカストディソリューションでBTCを保管し、178,191.25 BTCを保有しています。指数によると、Fidelityの資金は562のウォレットに保管されています。最後に、10番目に大きなビットコイン保有者は、BTCを1:1で担保とするデリバティブERC20トークンを作成するWBTCプロジェクトです。これらの準備金が、WBTCを10番目に大きな保有者にしており、948のウォレットに保管されています。

これらのトップ10のエンティティ間のビットコインの分布は、資産に対する制度的関心の高まりを浮き彫りにしています。また、多くのユーザーが依然としてcexプラットフォームを利用してビットコインの取引および保管を行っていることも示しています。ビットコインが政府から上場企業に至る様々なセクターにますます統合されるにつれて、個人の保有からより大きな集中的な保有への現行のシフトが強調されています。この傾向は、特にETFや制度的カストディソリューションが拡大する中で、ビットコインの流動性およびアクセシビリティの将来を形作る可能性があります。

これらのトップランクの取引プラットフォームに保有されているすべての暗号資産は顧客のものであるが、取引所がこれらのデジタル資産の鍵を持っている

特筆すべきは、Coinbaseが米国ETFに保有されるビットコインの3分の2を保有している一方で、トップ3の取引所は最大のBTC準備金を管理しているということです。これらの資産の多くは小売投資家や高額資産の個人のものであり、cexプラットフォームはサービスを提供しますが、これらの資金が顧客資産であるにもかかわらず、取引所はそれらを完全に管理しています。もし侵害が発生し、コールドストレージウォレットが侵害された場合、これらのデジタル資産はもはやプラットフォームの管理下にありません。その場合、取引所は顧客に補償するか、または崩壊し、その管理不備の結果としてユーザーが被害を被ることになります。

このため、非カストディアルウォレットソリューションが10年以上にわたって推奨されてきました—これによりユーザーは自分の資金を完全にコントロールできます。取引所は取引には最適ですが、暗号通貨取引プラットフォームが登場して以来、多くの取引所がハッキングされており、その侵害は継続しています。安全を期すために、ユーザーは取引および売買のために取引所に預けることができる金額のみを保持し、その他のデジタル資産は非カストディアルウォレットに保管することが推奨されます。そうすることで、数百万ドルの資産を失わせる大規模な取引所ハックの犠牲になることはありません。

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