タイの詐欺襲撃で$2.5Mの暗号資産が押収される

人身売買に関連する詐欺の首謀者

最近、タイと中国の合同捜査の結果、2人の中国人詐欺首謀者から250万ドル相当のUSDTステーブルコイン（8400万バーツ）が押収されました。1つの報告によれば、29歳のYe Wanyouと30歳のLi Weijiaは、2月5日に彼らの高級住宅に踏み込んだ警官によって鎮圧されるまで、逮捕に抵抗したと言います。

Huamark警察署と警察サイバータスクフォースの捜査員は、デジタル資産に加え、11万4285ドル相当の資産と1万1430ドル以上の現金も回収しました。襲撃の前に、タイのPaetongtarn Shinawatra首相は、国家警察長官Kitt-rath Phanphetchを含む主要な警察官に、中国の同僚と連携するよう指示したとされています。

逮捕から2日後の捜査により、2人の中国人がタイと中国の国境沿いのTak県Mae Sot地区近辺で活動する人身売買組織に関連している証拠が見つかりました。また、首謀者たちはカンボジアのプノンペンでも同様の活動を行い、タイで詐欺商品を販売していたことが判明しました。

バンコクポストの報告によれば、2人の首謀者は「インサルト・トゥ・インジュリー」詐欺を行うコールセンターギャングの上級メンバーだと考えられています。この詐欺の手口は、偽の王立タイ警察のFacebookアカウントを使用して、無防備な住民に詐欺師が彼らのお金を盗んだと信じ込ませるものでした。

住民が偽のソーシャルメディアアカウントの投稿に応じると、詐欺師が資金をギャンブルサイトに移動させた方法が示されました。その後、詐欺師は「盗まれた」資金を回収する手助けを申し出ますが、実際には彼らから盗んでいたのです。この手口は、タイや隣国の詐欺師の間で人気があります。

その間、バンコクポストは、2人の首謀者は最初に銀行口座の不正提供と電話番号の販売で起訴されたと報じました。両者は容疑を否認しています。