タイ、デジタル資産におけるミュールアカウント対策を強化

暗号業界におけるミュールアカウント対策

タイ内閣は、デジタル資産事業法とサイバー犯罪法の重要な改正を承認し、サイバー犯罪やデジタル資産空間での「ミュールアカウント」の使用に対抗する国の防御を強化することを目指しています。この動きは、タイが公共の金融取引を守り、オンライン詐欺と戦う努力を強化する中で行われました。両法は、政府官報での公表に伴い発効する予定です。

声明によると、改正は金融機関、デジタル資産事業、および規制機関間の協力を強化することを目指しています。主な焦点は、違法活動を促進するために使用されるデジタル資産ミュールアカウントの取り締まりです。

証券取引委員会（SEC）の事務総長であるポーンナノン・ブッサラートラグーンは、同組織とタイデジタル資産運営者協会（TDO）、およびデジタル資産事業運営者の間での協力努力を強調し、これらのアカウントに対抗するための業界標準の開発を行っています。このイニシアチブは、伝統的な銀行のミュールアカウントに対する銀行業界の対策を反映しています。

声明によると、改正された枠組みは、関連機関間の情報交換を迅速化し、疑わしい取引を審査および停止する能力を強化します。また、サイバー犯罪に関連する個人およびデジタル資産ウォレットアドレスのブラックリストを導入します。これにより、登録されたデジタル資産事業との取引を実質的に禁止されます。

改正の重要な側面は、商業銀行、電気通信事業者、ソーシャルメディアプラットフォーム、およびデジタル資産事業におけるサイバー犯罪による損害に対する責任の共有です。彼らが規制基準を守らなかった場合に適用されます。さらに、サイバー犯罪のために自分のデジタル資産アカウントを開設または利用させた個人は、最大3年間の懲役および8,857ドル（300,000バーツ）の罰金に直面することになります。

新体制の下では、デジタル経済社会省は、外国プラットフォームがタイの投資家にサービスを勧誘または広告するウェブサイトやアプリケーションを迅速にブロックする権限を与えられます。これは、マネーロンダリングや他の違法行為にこれらのプラットフォームが利用されることを防ぐための措置です。

SECは、国内での勧誘活動の定義を明確にしており、そこにはタイバーツ支払いオプションの提供、タイ銀行口座を介した支払いの受け入れ、プラットフォーム上でのタイ語の使用が含まれます。この明確化により、外国為替に対するSECの執行能力が向上すると期待されます。

「SECは、デジタル経済社会省および関連機関、TDOやデジタル資産事業運営者と協力して、上記の法律を実施し、デジタル資産がマネーロンダリングの手段として利用されることを防ぎ、オンライン犯罪による公共の被害を減少させる効率を向上させます」とブッサラートラグーンは述べました。