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ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
2025年8月14日
BIS ブリテンが暗号AML対策をコンプライアンススコアで刷新することを提案
BISのエコノミストは、暗号資産を扱う際に現在のマネーロンダリング防止(AML)対策が直面する限界を克服するために、ブロックチェーンの履歴を利用することを提案しています。
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2025年8月8日
Paxos、Binanceとの提携に関連するAML(アンチマネーロンダリング)の不備に対し、4850万ドルの和解に同意
2025年2月24日
OKX、マネーロンダリング防止法違反で有罪を認め、5億ドルを支払う
2025年2月7日
Bybitがインドでのブロックを受けてAMLの懸念に対処