スペイン当局は、5億ドル以上の不正収益を洗浄した暗号投資詐欺リングを解体

この作戦の結果、5人が逮捕され、3人がカナリア諸島で、2人がマドリードで検挙されました。犯罪ネットワークは、詐欺的な投資プランを通じて約5億3,900万ドル（約4億6,000万ユーロ）の不正収益を洗浄したと考えられています。捜査官たちは、容疑者たちが現金引き出し、銀行振込、暗号通貨の送金を容易にするために、世界的な協力者ネットワークを運営していたことを突き止めました。また、犯罪資金を管理するために香港に企業と銀行インフラを設立したとされています。2023年からユーロポールによって支援されているこの調査は、ユーロポールがEU内部の安全保障に対する重要な脅威と見なしているオンライン詐欺の増大する脅威を浮き彫りにしています。