スペインで摘発された大規模な暗号通貨詐欺により5,000人以上が被害に

暗号通貨詐欺ネットワークを解体：ユーロポールとスペインが主要な摘発で5人を逮捕

世界的な暗号通貨詐欺に対する厳しい取り締まりが、何百万ドルもの資金を安心して投資した投資家たちから抜き取っていた広範なネットワークを明らかにしました。スペインのガルディア・シビルは6月25日、5,000人以上の個人から4億6,000万ユーロ（5億4,200万ドル）を盗んだ国際投資詐欺組織に関連する5人の容疑者を逮捕したと発表しました。この作戦は、ユーロポールやアメリカ、フランス、エストニアの法執行機関の支援を受け、マドリードとカナリア諸島でのプロパティを対象に行われました。関係者は次のように確認しました：

捜査により、犯罪者が世界中で5,000人以上の被害者から暗号投資詐欺を通じて盗まれた不正利益の4億6,000万ユーロをマネーロンダリングしていたことが特定されました。

捜査官は、組織が金融詐欺のために国際的なインフラを構築し、現金、ワイヤー、暗号通貨チャンネルを通じてお金を募った代表者のネットワークを持っていたと主張しています。グループは、香港を拠点とする銀行口座とシェルカンパニーの網を使用しているとされています。2023年にケースに参加したユーロポールは、戦略的調整を提供し、行動の日にスペイン当局を支援するために暗号通貨の専門家を配備しました。

当局は、グループが犯罪収益をどのように隠したかを詳述しました：

捜査官は、犯罪組織が香港に法人および銀行ネットワークを設立し、異なる人物や異なる取引所の名義で支払いゲートウェイやユーザーアカウントを使用して犯罪資金を受け取り、保管し、転送した疑いを持っています。

ユーロポールの2025年3月の脅威報告では、AIとデータアクセスによる急速な拡大を引き合いに、オンライン詐欺が欧州連合に対する最大の安全保障上の懸念事項と名付けられました。一部の批評家は、匿名性を可能にすることに対する暗号通貨の役割を批判する一方で、一部のアナリストは、ブロックチェーンの追跡可能性が、規制監視と技術的協力と組み合わされれば、より強力な詐欺検出への道を提供すると主張しています。