主要なWeb3投資家シマキャピタル、SECの詐欺告発を受けて閉鎖

創設者の退任とファンドの解散

Shima Capitalは、Web3スペースで最も多産な初期段階の投資家の一つとされていましたが、証券取引委員会（SEC）が同社に対して詐欺の訴えを起こした数週間後、正式に事業を閉鎖する手続きを開始しました。ジャーナリストのKate Irwinによると、その訴状は、Shima Capitalが投資家を欺く体系的な計画を行い、会社の業績記録を誤って伝えていたとしています。

Irwinは、ポートフォリオ会社の創設者に送られた内部メールを引用し、その中で創設者のYida Gaoが役職を辞任し、ファンドの秩序ある清算を開始すると述べたとしています。Gaoは、「誤った判断」を認め、利害関係者を失望させたことを謝罪したと報じられています。

2021年に2億ドルの資本で始動し、急速にBerachain、Monad、Pudgy Penguins、Gunzillaといった高い評価のプロジェクトを支援する著名な投資家となったこの会社の急速な転落を示しています。

SECの訴状の核心は、Gaoが資本を集めるために投資実績を大幅に誇張していたとの疑いにあります。規制当局は、マーケティング資料が、実際には2.8倍のリターンであった以前の投資で90倍のリターンを謳っていたと主張しています。これらの資料が使用され、349人の投資家から1億5,800万ドル以上を集め、デジタル資産分野でほぼ無比の成功率を持つと誤解させました。

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これらの不一致が表面化し始めたとき、Gaoは最大の投資家にこれを単なる「事務的ミス」として片付けようとしたと報じられています。2024年、Gaoは自分が完全に所有する秘密のオフショアエンティティに投資を流用し、投資家にこの取り決めを黙っていたと非難されました。

パフォーマンスの主張にとどまらず、SECはBitcloutトークンへの投資のために作成された特別目的事業体、またはSPVに関連する二次的な計画を強調しました。訴状は、Gaoが投資家に、自分の特別なアクセスを利用して大幅に割引されたトークンを彼らの利益のために確保すると主張して彼らを欺いたとしています。しかし、SECは、Gaoが自分でトークンを割引価格で購入し、その後SPVに高い価格で再販したと主張しています。この操作により、彼は開示していない約190万ドルの利益を手に入れることができたが、その投資資産の価値は最終的に投資家に対して下落してしまったとしています。

資産の透明な移行を保証するために独立した監督者によって管理される予定の清算は、楽に進むはずです。Gaoは、ファンドの持ち株の資金化を管理するためにFTIコンサルティングに関与しており、永久差止命令と約400万ドルの罰金を含む和解に同意しています。この進展は、機関クリプトの採用にとって重要な時期に清算中の主要な投資家を抱えることを、多くのポートフォリオ企業が不安視しています。

FAQ 💡

• なぜShima Capitalは閉鎖するのですか？ SECの詐欺に関する告発により、業績の誇張や投資家の欺瞞が指摘され、会社の閉鎖が決定しました。
• 創設者のYida Gaoはどのような役割を果たしましたか？ Gaoは辞任し、SECのケースで強調された「誤った判断」を認めた後、清算を開始しました。
• 投資家の資金はいくら関与していますか？ 規制当局は、Shimaが誤解を招くマーケティング資料と開示されていない利益スキームを使って1億5,800万ドル以上を集めたとしています。
• 今後Shimaのポートフォリオ企業はどうなりますか？ 独立した監督者とFTIコンサルティングが資産清算を管理し、スタートアップは主要支援者の損失に直面しています。