SECは、3つのプラットフォームと4つのクラブが小売引き出しを allegedly ロックした際に、取引は行われなかったと述べています。

SECが米国の小売投資家を狙ったソーシャルメディアの暗号詐欺を主張

米国証券取引委員会（SEC）は12月22日、3つの暗号資産取引プラットフォームと4つの投資クラブに対して、ソーシャルメディアのプロモーションやメッセージアプリを通じて小売投資家を狙った広範な詐欺計画を主張し、告発を発表しました。

SECのサイバーおよび先端技術部門の責任者、ローラ・デュアラード氏は、「この問題は、米国の小売投資家を狙ったあまりにも一般的な投資詐欺の形態を強調しています」と述べ、「詐欺は詐欺であり、個人投資家に被害を与える証券詐欺を積極的に追及します」と続けました。

同機関は、被告が少なくとも1,400万ドルを米国の小売投資家から流用し、その資金を銀行口座や暗号資産ウォレットのネットワークを通じて海外に送金したと述べています。

被告は、米国の小売投資家から少なくとも1,400万ドルを流用し、それらの資金を銀行口座や暗号資産ウォレットのネットワークを通じて海外に送りました。

規制当局は、被告がどのようにして、有償広告をソーシャルプラットフォームで使用して被害者をWhatsAppグループに勧誘し、金融専門家を偽装する者がAI駆動のトレーディングのヒントを宣伝した後に、参加者を偽の暗号資産取引プラットフォームや存在しないセキュリティトークン販売に導いていたかを説明しました。

この疑われる作戦には、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.という暗号資産取引プラットフォームと、AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationという投資クラブが関与していました。

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裁判書類には、正当な取引は行われず、投資家が撤退を試みる際に追加の手数料を支払うよう圧力をかけたと述べられています。米国コロラド地区地方裁判所に提出された民事訴訟では、被告が1933年証券法と1934年証券取引所法の反詐欺条項に違反したと訴え、SECは恒久的な禁止命令、民事罰および予審利息を含む返還を求めています。

別途、SECの投資者教育援助室は、投資家がInvestor.govを通じてプロモーターを検証し、オンライングループチャットで宣伝される機会に注意を払うようガイドラインを発行しました。法執行措置が進行中のリスクを強調する一方で、規制された暗号ビジネス、透明なブロックチェーンネットワーク、準拠したトークン化プロジェクトは、投資家保護と並んで革新をサポートする合法的なユースケースを示し続けています。

FAQ ⏰

• SECは暗号プラットフォームに対してどのような主張をしましたか？
  SECは、被告が偽の暗号取引プラットフォームを運営し、小売投資家から少なくとも1,400万ドルを流用したと主張しました。
• 投資家はどのようにして詐欺計画に勧誘されましたか？
  投資家はソーシャルメディア広告を通じて勧誘され、AI駆動の取引のヒントを宣伝するWhatsAppグループに誘導されました。
• 盗まれたとされる投資家資金はどこに送られましたか？
  SECは、資金が複数の銀行口座と暗号資産ウォレットを通じて海外に流用されたと述べています。
• SECは投資家にどのような保護策を勧めていますか？
  SECは、Investor.govを通じてプロモーターを検証し、オンライングループチャットで提供される機会を避けるよう投資家に勧めています。