SECおよびDOJが暗号企業に対し、汚職を理由に数百万ドルの罰金を科す

採掘帝国の破滅：贈賄スキャンダルが世界的な波紋を呼ぶ

アメリカ合衆国司法省（DOJ）およびアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨採掘会社であるBit Mining Ltd.に対して重大な措置を取りました。かつて500.comとして知られていたこの企業は、中国のオンラインスポーツ宝くじ提供者としての運営から、ブロックチェーン技術、暗号通貨採掘、採掘プール、データセンターに焦点を移していました。

Bit Miningは、DOJとの繰延訴追合意（DPA）に同意し、外国腐敗行為防止法（FCPA）違反に対して1,000万ドルの刑事罰を受け入れました。同時に、SECは関連する違反に対して400万ドルの民事罰を課しました。これらの法執行措置は、Bit Miningとその役員が日本の公務員に対してカジノとリゾート開発契約を確保するために250万ドルの違法な支払いを相談料、娯楽、旅行と偽装して流したとされる2017年から2019年までの贈賄計画を中心としています。

元CEOのZhengming Panは、この計画を指示し、偽の合意を通じて賄賂を隠蔽しようとしたとして共謀と記録改ざんの罪で起訴されています。アメリカ合衆国弁護士のPhilip R. Sellinger氏は次のように述べています：

違法な計画は、CEOが完全に関与し、不正な支払いを指示し、それを隠蔽するためのその後の努力と共に、会社のトップから始まりました。

贈賄の試みにもかかわらず、Bit Miningは日本の契約を獲得することに失敗しました。DPAの一環として、同社はコンプライアンス対策を強化し、当局と協力し、腐敗防止トレーニングを実施する予定です。FBIのアシスタントディレクターであるChad Yarbrough氏は、このようなケースの影響について次のように強調しました：

この種の犯罪行為は、ビジネス慣行の誠実性を損なうものです。

日本の当局の協力を得て調査されたこの事件は、企業の腐敗と闘うための世界的な取り組みを浮き彫りにしています。