裁判所、偽の暗号取引プラットフォームの被害者に$2.3Mの返還を命令

偽の取引プラットフォームが摘発：裁判所が詐欺師に被害者への返済を命令

連邦裁判所は、Debiexによって運営された詐欺的なデジタル資産取引スキームの被害者に対し、約230万ドルの回収を命じました。アリゾナ州の連邦地方裁判所は、3月13日にデフォルト判決を下し、Debiexが顧客資金を不正に流用したことに対し責任を問いました。アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）からの発表によれば：

この命令により、DebiexはCFTC規制市場での取引およびCFTCへの登録が禁止されます。また、Debiexは221,466ドルの民事罰金と220万ドル以上の返済を支払わなければなりません。

この判決は、CFTCが提出した訴状に続くもので、Debiexが投資家に合法的なデジタル資産取引に参加していると誤信させる詐欺を行っていたと非難しています。

裁判所はまた、補助被告であるZhāng Chéng Yángから追加の資金を回収する措置を取りました。彼は、デジタル資産ウォレットに不正に取得した顧客資金を保持するマネーミュールです。3月12日、別の命令により、Zhangのウォレットにまだ入っている約120,000ドル相当のデジタル資産が、盗まれた被害者に返還されることが指示されました。

CFTCによれば、Debiexは顧客を騙して偽の取引アカウントに資金を預けさせ、そのお金を盗んでいました。CFTCは次のように詳細を述べています。「Debiexは顧客のために取引を行うと約束したにもかかわらず、顧客のデジタル資産を不正に流用した。」CFTCはさらに次のように指摘しました。

顧客は知らないうちに、そして告発されているように、Debiexのウェブサイトは合法的なライブ取引プラットフォームの機能を単に模倣したものであり、ウェブサイトに表示されている‘取引アカウント’は完全に偽りでした。顧客のために実際のデジタル資産取引は行われませんでした。

裁判所が返済を命じた一方で、CFTCは回収は常に保証されているわけではなく、不正行為者が十分な資産を持っていない可能性があると警告しています。同委員会は、投資家に資金を投入する前に企業を確認し、不正行為を当局に報告するよう促し続けています。