裁判官が3億ドルのピラミッドスキーム事件で『クリプトスペイン』の拘留を命令

政治的コネクションと逮捕

スペインの高等裁判所の判事は、「クリプトスペイン」および「ルイス・クリプト」として知られる仮想通貨の起業家、アルバロ・ロミージョ・カスティーリョを、保釈なしの予備拘置に命じました。これは、ロミージョが投資家を3億ドルだまし取ったねずみ講を企てた疑いを受けたもので、最近の海外への資金移動が検出されたことから、逃亡の可能性があると捜査官が懸念した上での命令です。

地元の報道によれば、ロミージョは最近、極右政党セ・アカボ・ラ・フィエスタ（SALF）のリーダー、ルイス・ペレスの欧州選挙キャンペーンを資金提供したことを認めた後、注目を集めました。11月6日に民間警備隊の中央作戦部隊（UCO）の法執行官によって逮捕されました。

判事は、金曜日の予定されている審問に出廷しない可能性が高いと通知を受けた後に、拘置命令を発行しました。スペインの税務機関と協力する捜査官は、既に最近の海外での資金移動として3350万ドルを追跡していました。

ロミージョは詐欺、犯罪組織への関与、そして資金洗浄という深刻な容疑に直面しています。これらの容疑は、スペインの国家証券市場委員会（CNMV）が「金融ボイラールーム」と称したマデイラ・インベスト・クラブ（MIC）の創設と運営に起因するものです。MICは、仮想美術品、金、ボート、車をはじめとする高価値の資産に資金を集め、投資家に年間20%の最低リターンを約束したとされています。

当局は、ロミージョが組織から資金を個人的な資産購入に転用したと疑っています。取調べの際、彼は行動を正当化し、2,700人の被害者に返済を意図していると主張しました。また、多くの被害者に現金で返金したと述べましたが、証拠を提示できませんでした。

ロミージョの証言には、彼の所持品や生活様式に関する矛盾が見られ、疑念を引き起こしました。判事によれば、彼はSNSでの人気を利用して、2023年1月から2024年9月まで投資家の資金を私的資産に流用する「詐欺的な大規模資金調達事業」を行っていました。複数の起訴団体が、彼の即時投獄を求めた検察官の要請に賛同しています。

FAQ 🧠

• アルバロ・ロミージョ・カスティーリョはなぜスペインで拘留されたのですか？ 彼は3億ドルの暗号通貨詐欺計画の疑いでスペインの判事によって拘留が命じられました。
• マデイラ・インベスト・クラブ（MIC）とは何ですか？ MICは高級資産投資で20%のリターンを約束する疑いのあるねずみ講です。
• ロミージョは政治キャンペーンに資金を提供しましたか？ 彼はSALF党のルイス・ペレスの欧州選挙に資金を提供したことを認めました。
• 捜査官によって海外で移動された金額はいくらですか？ 当局はロミージョに関連する最近の海外送金で2900万ユーロを追跡しました。