レポート: ロシア、ウクライナの仮想通貨取引所を「好ましくない」組織に指定

ウクライナ軍への資金提供の疑い

ロシアの検事総長事務所は、ウクライナの暗号通貨取引所WhiteBITを「望ましくない組織」と指定し、ロシア国内での運営を事実上禁止し、プラットフォームとの関与を犯罪とすると報じています。ロシアの監視機関は、WhiteBITが国から資金を違法に流出させるための「影のスキーム」の仲介役を果たしたと主張しています。

特に、同機関は、取引所がウクライナ軍に資金提供する上で重要な役割を果たしていると主張しています。検事総長を引用した報告によれば、WhiteBITの経営陣は2022年以降、約1,100万ドルをウクライナ軍に送金し、そのうち90万ドル近くがドローン調達のために特に指定されていたとされています。

この指定は、WhiteBITの親会社であるW Groupとすべての関連子会社にも及びます。ロシア当局はまた、ウクライナ外務省との取引所の技術的パートナーシップと、戦争努力のためのウクライナの主要な国営クラウドファンディングプラットフォームであるUnited24へのサポートを指摘しました。

2018年にウクライナの市民によって設立されたWhiteBITは、ヨーロッパ最大の取引所の一つとされており、800万人以上のユーザーと11億ドルに達することができる日次現物取引量を誇っています。

居住者への厳しい法的影響

WhiteBITに対するロシアの動きは、ウクライナへの金融支援を断ち切ることを目的とした一連の法的操作の最新のものです。「望ましくない組織」法の下で、この指定の影響は深刻です。まず、指定された団体は国内での活動を即座に停止しなければならず、それと関わり続けるロシア市民は最大6年の刑務所刑に直面します。

さらに、ロシアの銀行および金融機関は、取引所と関連した一切の取引を処理することを禁止されます。この禁止は、ロシア政府が国内の暗号通貨市場の制御を中央集権化する動きに合わせて行われました。クレムリンは歴史的にデジタル資産を禁止したり受け入れたりと態度を変えてきましたが、現在の戦略は「国内への強制集中」に焦点を当てています。

FAQ ❓

• ロシアはWhiteBITについて何を決定しましたか？ 検事総長はWhiteBITを「望ましくない組織」とラベル付けし、ロシアでの運営を禁止しました。
• なぜWhiteBITはターゲットにされたのですか？ 当局は、違法な資金移転を可能にし、ウクライナ軍に資金を提供したと主張しています。
• 他に誰が禁止の影響を受けますか？ 指定はWhiteBITの親会社W Groupとすべての子会社に及びます。
• ロシア人への影響は何ですか？ 取引所と関与する市民は最大6年の刑務所刑に直面します。