パラグアイの国家警察のサイバー犯罪ユニットの責任者、ディオスネル・アラルコンは、2023年と2024年に暗号通貨詐欺とポンジスキームによって40億ドル以上が動かされたと指摘しました。アラルコンは、このようなプラットフォームが繁栄するのは、中間者が手助けしているためであり、投資する人々が暗号通貨の基本を知らないからだと述べています。
パラグアイで仮想通貨詐欺により40億ドル以上が移動
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パラグアイで40億ドルの暗号通貨詐欺が発覚
暗号通貨詐欺とポンジスキームは、高利回りを短期間で得られるという約束に惹かれた人々の間で、新興市場で増加しています。最近、2023年から2024年にかけてこれらのプラットフォームによって40億ドル以上が動かされたことが、パラグアイでこの種のスキームが繁栄していると当局が明らかにしました。
パラグアイの国家警察のサイバー犯罪部の責任者であるディオスネル・アラルコンは、取引所プラットフォームとソーシャルネットワークがこれらのオペレーションの重要な要素であったと述べました。
最近のインタビューで、アラルコンは高利回りが提供されて人々がこれらの詐欺プラットフォームに誘われたことを強調しました。しかし、暗号通貨に関する知識が不足していたため、ユーザーは中間者によって管理される詐欺的な口座に偽の金を受け取り、これらの詐欺の運営において重要な役割を果たしました。
彼は述べました：
彼らは偽のプラットフォームを作り、被害者の銀行口座に小さな利益を追加して、人々が詐欺に遭ったことを実感するまでに最大四ヶ月待たせるのです。
アラルコンは、この数値には必ずしもパラグアイで発生しないプラットフォームも含まれていると説明しましたが、それらはパラグアイを経由国として使用し、違法に得た資金を流していました。
この数字を得るために追跡されたプロセスは明らかにしませんでしたが、アラルコンは、この結論に至る分析には専門会社が参加したと述べました。
また、アラルコンは、暗号通貨取引は100%追跡可能であるが、これらの資金を回収し、これらの動きの裏にある名前を特定することは、国際政府や外国企業が関与する官僚的プロセスのため、必ずしも可能ではないと述べました。
それにもかかわらず、彼はこれらの詐欺行為の迅速な報告があれば、当局はこれらのオペレーションを停止し、暗号通貨取引所または法定通貨の動きを介して国を離れる前に資金を回収する可能性が高まると述べました。
