オーストラリア、AMLおよびCTF対策の不備を理由に暗号通貨ATMを取り締まり

タスクフォースが懸念すべき傾向を特定

オーストラリアの金融サービス業界の監視機関であるAUSTRACは、一部の仮想通貨ATM提供者が「適切なマネーロンダリング対策およびテロ対策（AML/CTF）チェックを行っていない可能性がある」と主張しています。この監視機関のCEO、ブレンダン・トーマスは、仮想通貨ATMに関連するリスクを評価するために設置されたタスクフォースが「懸念すべき傾向および疑わしい活動の兆候」を特定し、詐欺的な取引を含んでいると述べました。

3月31日の声明において、AUSTRACは、ATMの増加数が2019年の23台から2025年には1,600台になることを考慮すると、より厳しい監視が必要であると示唆しました。この声明によれば、新しいATMの大半はデジタル資産取引所によって設置されています。取引の大半はビットコイン（BTC）を購入するための現金預金に関与しています。

仮想通貨ATMの提供者が適切なAMLとCTF対策を持っていないというAUSTRACの明らかにした事実は、トーマスが発表した、仮想通貨関連企業が金融取引情報を提出する義務があると述べた数週間後に明らかになりました。この要件は、Bitcoin.com Newsが報じたように、仮想通貨ATM提供者にも適用されました。

ATM運営者に対する焦点を強化するAUSTRACの決定を説明するにあたり、以前に自らの義務を果たさない事業体に対処すると誓ったトーマスは次のように述べました：

「仮想通貨ATM提供者が、不正なお金を洗浄したり、無実の人々を詐欺し騙したりするリスクを最小限に抑えるために、確固たる対策を持っていることを確認したい。業界と協力して基準を引き上げていくが、義務を果たさない運営者には行動を起こす。」

以前に報告されたように、Bitcoin.com Newsは、AUSTRACは仮想通貨取引所が金融犯罪リスクを特定するのに役立つ資料を開発したことを伝えています。また、監視機関はユーザーに対し、仮想通貨ATMに関連する詐欺の疑いのある活動や詐欺を反スキャムに報告するように訴えました。