「オペレーション・アトランティック」により、米国、英国、カナダ各地の被害者が特定され、4,500万ドルに上る仮想通貨詐欺の実態が明らかになりました。

• NCAの「オペレーション・アトランティック」では、3カ国にわたり1,200万ドルを超える暗号資産による犯罪収益を凍結し、2万人の被害者を特定しました。
• 世界全体では4,500万ドルを超える暗号資産詐欺が特定され、承認フィッシングがどれほど広範に蔓延しているかが示されました。
• NCAと提携機関は「オペレーション・アトランティック」で得られた情報を引き続き分析し、容疑者の追及とさらなる被害者の支援を行う予定です。

「オペレーション・アトランティック」：NCAが承認フィッシング詐欺を標的とし、1,200万ドル以上を凍結

「オペレーション・アトランティック」と名付けられたこの一週間の作戦は、NCA、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ証券委員会が共同で実施しました。この作戦は「承認フィッシング」と呼ばれる詐欺手法に焦点を当てており、犯罪者は偽の投資プラットフォームを通じて被害者を騙し、ウォレットへのアクセス権を許可させます。

被害者は通常、一見正当な暗号資産投資の機会であるかのように見せかけた手口に誘い込まれます。取引を承認すると、犯罪者はデジタルウォレットを直接制御し、資金を搾取します。

英国、カナダ、米国で2万人以上の被害者が特定されました。捜査当局はまた、世界中の詐欺スキームを通じて盗まれた4,500万ドル以上の仮想通貨の流出入経路を特定しました。この作戦で特定された英国の被害者の1人は、この手口により5万2,000ポンド以上を失ったとみられています。

NCAは「詐欺師たちは世界規模で活動している」と述べました。

NCAはロンドン本部で参加機関を招集した。リアルタイムの情報共有により、捜査官や民間パートナーは、資金がまだ回収可能な段階で不正取引を追跡し、被害者を特定することができた。

ロンドン市警察や金融行動監視機構（FCA）、その他の国際法執行機関も民間パートナーと共に作戦に参加しました。NCA捜査担当副局長マイルズ・ボンフィールド氏は、この作戦が国際機関と民間企業が連携することで何が可能かを示したと述べました。同氏はまた、この措置によって英国および海外の何千人もの被害者を保護し、さらなる資金の移動が行われる前に犯罪者を阻止するのに役立ったと語りました。

ボンフィールド氏は「詐欺師たちは世界規模で活動していることを我々は認識しており、NCAも国際的なパートナーと共に、彼らがどこに拠点を置いていようとも標的とする」と語りました。この官民連携は先月発表された英国政府の「詐欺対策戦略」の中核となる要素となることが期待されており、同戦略は産業界と法執行機関のデータ、知識、専門知識を結びつけ、進行中の詐欺事件への早期介入を可能にするよう設計されています。

NCAとそのパートナー機関は、「オペレーション・アトランティック」で収集された情報を引き続き分析し、特定された被害者の支援や刑事事件の立件に役立てていくことを強調した。承認フィッシングは近年、暗号資産詐欺師たちが使用する最も効果的な手口の一つとなっている。被害者は、資金がすでに失われてしまうまで、ウォレットへのアクセス権を譲渡してしまったことに気づかないことが多い。