偽の「投資教育」暗号通貨詐欺が急増中—規制当局が厳しい警告を発表

規制当局が警鐘を鳴らす: 偽物の「投資教育」詐欺が制御不能に

ノースダコタ州証券局は、投資家に暗号通貨や株式について教えると主張しながら巧妙な詐欺を行っている「投資教育財団」の詐欺について警告を発しました。ノースダコタ州証券局のティム・カースキー氏は、これらのスキームが「リスクなし」の試用版や偽ローンを使って被害者に自己資金を投資させ、過剰な手数料を支払わせるように仕向ける欺瞞的手法を使っていると注意を促しました。カースキー氏は述べました：

偽物の「投資教育財団」の増加は、暗号通貨の投資リスクを減らしたいという投資家の欲望に付け込む懸念すべき傾向です。

彼は、保証されたリターンや専門的なアドバイスの約束にもかかわらず、これらの操作が投資家を欺き、だまし取ることを目的としていることを強調しました。

この詐欺は通常、ソーシャルメディアの広告から始まり、潜在的な被害者を偽の創設者と自動化されたボットが運営するWhatsappグループに誘導します。これらのグループ内で、偽の創設者が投資レッスンを提供し、その後に詐欺の暗号通貨取引所を紹介します。投資家には最初に「無料」のトークンが提供され、AIを搭載したトレーディングボットをテストさせられ、架空の利益を生むように見せかけます。

成功の幻想に勇気づけられ、個人は実際の資金を預けますが、資金が不足している場合、詐欺師はTelegramで偽のローン提供者に誘導します。これらのローンは偽の取引所に直接振り込まれますが、被害者はローンの返済や架空の手数料を払わなければ資金を引き出すことができません。この詐欺は、規制上の問題を装ってアカウントが凍結され、詐欺師が業務を停止し、別の名前で再構築することで幕を閉じます。

信用を得るために、詐欺師は実際の政府書類を提示したり、米国証券取引委員会（SEC）や米国財務省への登録を主張したり、誤解を招く記事をオンラインで公開することがあります。ノースダコタ州証券局は強調します：

詐欺師は、米国財務省および米国証券取引委員会への登録を含む実際の政府および専門職の書類を使用して、操作を正当化します。彼らはまた、合法的に見えるようにオンラインで記事を投稿し、古いウェブサイトのドメインを使って確立されているふりをするかもしれません。

ノースダコタ州証券局は、投資家に教育財団の正当性を確認するよう促しています。「ソーシャルメディアで宣伝されているからといって、教育財団が信頼できると仮定しないでください」とカースキー氏は警告しました。