偽のCoinbaseサイトが2,000万ドルを盗む — インド人男性が主導した大規模な暗号詐欺の手口

暗号通貨スキームが全世界の被害者に2000万ドル以上の損失をもたらす

米国の司法省（DOJ）は木曜日、偽のCoinbaseウェブサイトを使った精巧な暗号通貨詐欺により、米国を含む全世界の何百人もの被害者から2000万ドル以上が盗まれたことを明らかにしました。

インド市民のチラグ・トマーは、このスキームに関わったとして5年の懲役刑を受けました。トマーとその共犯者たちは、主要な暗号通貨取引所であるCoinbaseを模倣した偽のウェブサイトを作成し、有罪判決を受けました。これらの偽サイトにより、被害者はログイン認証情報や二要素認証コードを引き渡してしまい、詐欺師たちは彼らのアカウントを凍結しました。DOJは次のように述べています：

トマーとその共犯者たちは、世界中およびアメリカ合衆国の何百人もの被害者から数百万ドル相当の暗号通貨を盗むために、詐称スキームに従事しました。

この詐欺は2021年6月に始まり、Coinbaseのプロフェッショナル投資家向け取引プラットフォームであるCoinbase Proの偽物が関与していました。詐欺師たちは類似のURLを作成し、ユーザーが正当なサイトにいると思い込ませました。ユーザーがログイン情報を入力すると、攻撃者がそれを傍受しました。場合によっては、被害者はリモートアクセスソフトウェアをインストールするよう説得され、詐欺師は被害者のコンピュータを直接制御し、本物のCoinbaseアカウントに完全にアクセスできました。

詐欺師たちが使用した主要な手法は、Coinbaseのカスタマーサポートエージェントを装うことでした。被害者は偽のサポートラインに電話するよう指示されるか、詐欺師からの予期しない電話を受けました。これらの会話中に、被害者は実際のCoinbaseアカウントへのアクセスに不可欠な二要素認証コードを引き渡すよう説得されました。一度内部に入ると、犯人は迅速に資金を制御下のウォレットに移しました。裁判記録によれば、トマーとその共犯者たちは、盗まれた暗号通貨を複数のウォレットに迅速に転送し、現金に変換しました。この資金はトマーの豪華な生活を送るために使われ、高級車、高級腕時計、国際旅行の購入に充てられました。

2月2022年には、ノースカロライナ州の住民が偽のCoinbaseサイトにログインしようとしてこの詐欺に引っかかるという注目すべき事件が発生しました。アカウントがロックされたと信じた被害者は、詐欺代表者に連絡し、本人確認コードを知らずに共有してしまいました。この結果、24万ドル以上の暗号通貨が失われました。トマーは2023年12月にアトランタ空港で逮捕され、2024年5月までに電信詐欺を共謀した罪を認めました。彼は連邦刑務所に移送されるまで拘留されます。米国シークレットサービスとFBIは、詐欺の調査に重要な役割を果たし、最終的にはトマーのオペレーションを解体しました。

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