南アフリカ、AIを活用して税金逃れの暗号通貨トレーダーを追跡

SARSがAIを使用して税逃れを追跡

南アフリカ歳入局（SARS）は、暗号通貨トレーダーに対する取り締まりを強化しています。同局は税通知を発行し、外為管理規制を明確にしています。報告書によると、SARSは暗号通貨取引所から得た情報に基づいてこれらの措置を取っています。

このアプローチは、暗号通貨セクターでの税務コンプライアンスを強制するためのSARSの取り組みのエスカレーションを示しています。これは、南アフリカがデジタル資産取引所を正式に金融機関として認識する最近の決定に続くものです。

その後、金融セクター行動監督当局（FSCA）は、数十のデジタル資産企業にライセンスを発行しました。暗号資産を管理する規制の下、これらのライセンスを持つ企業は、SARSに特定の情報を共有する必要があります。この要件に従わない場合、南アフリカの税法において犯罪と見なされる可能性があります。

Webber Wentzelの税務専門家によって執筆された報告書は、SARSが非準拠の暗号通貨トレーダーを特定するために人工知能（AI）を使用している可能性があることを示唆しています。

「非準拠者を取り締まるために、SARSは人工知能（AI）技術を活用しているようです。しかし、非準拠の暗号通貨トレーダーを特定するためにAIがどの程度実施されているかは不確かです。この革新的なアプローチは、デジタル資産取引の複雑さを対処するためにSARSがその執行メカニズムを現代化することへのコミットメントを反映しています」と専門家は述べています。

一方、専門家は南アフリカ準備銀行（SARB）が暗号資産の購入に対する立場を明確にしたことに注目しています。SARBによれば、個人は単一裁量許可または外資許可を使用して暗号資産を取得できるが、企業は外国直接投資枠でそれを投資することはできません。また、SARBは、暗号資産購入のためだけの越境または外為送金は為替管理規制の下で許可されていないと明言しています。

その結果、SARSとSARBによる監視の強化は、新たな透明性と説明責任の時代を意味しています。トレーダーは、より複雑な規制環境をナビゲートし、コンプライアンスを確保し、ペナルティを回避する必要があります。専門家はまた、監視なしでの運営の時代は終わり、トレーダーはこれらの変化に適応してその財政的利益を保護する必要があると警告しています。

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