南アフリカ当局、ビットコインを使ってテロ活動を資金提供した疑いのある男を逮捕

疑わしい取引

南アフリカの法執行機関が、暗号通貨を使用してテロ活動に資金を供給したとされる35歳の男性を逮捕しました。Hawksによると、この男性はヨハネスブルグの自宅に追跡され、保護された憲法民主主義および関連活動法に違反しました。

法執行機関のスポークスマンであるフィラニ・ンクワラセ氏は、明らかにしました。Hawksは、テロ関連活動の情報を受けて男性に対する調査を開始したと述べています。

「調査は、金融情報センター（FIC）とHawksがテロ資金調達に関連する疑わしい取引の情報を受け取った2018年5月に始まりました。暗号通貨は、2017年11月30日に被疑者の銀行口座からLunoの保管口座に資金を移転する形で、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のLunoを通じて購入されたビットコイン（価値$614またはZAR11,500）の形式で行われたものでした」と、ンクワラセ氏は述べました。

その直後、ビットコインは名前の明かされていない「独立」組織に関連付けられている別の財布に移動されました。南アフリカの法執行機関は、予備調査の結果、資金は他国の「参加者」を武器、財政支援、および他のプロジェクトで支援するために送金されたことを示しています。

資金の目的を判断した後、南アフリカの法執行機関は10月24日に被疑者の自宅を捜査令状を持って突入しました。いくつかの材料が押収され、その中には法律で定められたように安全な場所に保管されていなかった銃器も含まれていました。

一方、優先犯罪捜査局の局長であるゴドフリー・レベヤ氏は、彼のチームは「組織犯罪とテロリズムに燃料を供給する違法な資金の流れを止めるために」地元及び国際的な機関と協力していると述べました。

この男性は、1月6日にリヒテンブルク治安裁判所に出廷する予定です。